Paradis fiscaux et judiciaires
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Mafia du CO2 : l’histoire secrète d’un fiasco d’Etat sous Sarkozy

lundi 2 mai 2016 par marieagnes
Mafia du CO2 : l’histoire secrète d’un fiasco d’Etat sous Sarkozy 1 mai 2016 | Par Fabrice Arfi Le procès du principal volet du “casse du siècle”, la fraude au CO2, s’ouvre ce lundi 2 mai devant le tribunal de Paris. Mais derrière ce dossier hors normes se cache aussi l’histoire d’une affaire d’État (...)


Les quotas de carbone, un « casse » facile mais dangereux

dimanche 1er mai 2016 par marieagnes
Les quotas de carbone, un « casse » facile mais dangereux LE MONDE | 30.04.2016 à 09h54 • Mis à jour le 30.04.2016 à 14h35 | Par Simon Piel Leur bilan carbone se chiffre en millions d’euros. Douze personnes sont jugées à partir de lundi 2 et jusqu’au 30 mai par le tribunal correctionnel de Paris, dans (...)


Tunisie : La justice tunisienne ne collabore pas dans le scandale du marché d’hélicoptères Agusta Westland

dimanche 1er mai 2016 par marieagnes
Tunisie : La justice tunisienne ne collabore pas dans le scandale du marché d’hélicoptères Agusta Westland Actualités par African Manager - 28/04/2016 17:40 La Direction de l’application de loi (ED) de l’Inde devrait émettre des requêtes de suivi des précédentes commissions rogatoires lancées à au (...)


Le Delaware, paradis fiscal « made in USA »

dimanche 1er mai 2016 par marieagnes
Le Delaware, paradis fiscal « made in USA » Lucie Robequain / Correspondante à New York | Le 01/05 à 10:03 L’Etat américain du Delaware est devenu l’un des meilleurs endroits au monde pour créer une société fictive. Il échappe aux contraintes imposées récemment aux autres paradis fiscaux. Le bâtiment (...)


En Argentine, la justice sur la piste du trésor des années Kirchner

vendredi 29 avril 2016 par marieagnes
En Argentine, la justice sur la piste du trésor des années Kirchner LE MONDE | 29.04.2016 à 12h12 | Par Christine Legrand (Buenos Aires, correspondante) Bulldozers, excavatrices et pelles mécaniques fouillent, depuis mardi 26 avril, les terres mythiques de la Patagonie. Il ne s’agit pas de (...)


Russie : vers la signature de l’accord sur les échanges d’informations fiscales

vendredi 29 avril 2016 par marieagnes
Russie : vers la signature de l’accord sur les échanges d’informations fiscales vendredi, 29.04.2016 Le gouvernement russe a donné son feu vert à la signature par Moscou d’un accord international destiné à lutter contre l’optimisation et l’évasion fiscales via un échange automatique d’informations (...)


Le Vatican ferme près de 5000 comptes suspects

vendredi 29 avril 2016 par marieagnes
Le Vatican ferme près de 5000 comptes suspects Italie Le Saint-Siège assure avoir fait le ménage dans les comptes de sa banque, à savoir l’Institut pour les oeuvres de religion. Le Vatican a fermé près de 5000 comptes alors que le nombre de signalements d’opérations suspectes a triplé par rapport à (...)


Le procès Wildenstein à nouveau repoussé

jeudi 28 avril 2016 par marieagnes
France Confidentiel Le procès Wildenstein à nouveau repoussé 28 avril 2016 | Par Michel Deléan Le plus gros procès de fraude fiscale de ces dernières années ne pourra pas reprendre comme prévu le 4 mai, faute d’examen des QPC de la part du Conseil constitutionnel. Les débats ne devraient reprendre (...)


« Panama papers » : la base de données à l’origine de la révélation du scandale sera publique en mai

mercredi 27 avril 2016 par marieagnes
« Panama papers » : la base de données à l’origine de la révélation du scandale sera publique en mai LE MONDE | 27.04.2016 à 19h03 Les quelque 11,5 millions de documents des « Panama papers », qui ont permis au Monde et à cent huit autres rédactions dans soixante-seize pays de révéler un vaste système (...)


Mafia du CO2 : soupçons sur la police

mercredi 27 avril 2016 par marieagnes
Mafia du CO2 : soupçons sur la police 27 avril 2016 | Par Fabrice Arfi Des policiers entretiennent d’étonnants liens de proximité avec des figures de la mafia du CO2, acteurs de la plus grande escroquerie connue en France, dont les noms sont par ailleurs cités dans diverses affaires d’assassinats (...)

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