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Corruption au Nigeria : Shell et ENI dans le viseur de la justice

samedi 22 avril 2017 par marieagnes
Afrique Corruption au Nigeria : Shell et ENI dans le viseur de la justice Une affaire de détournement de fonds au Nigeria pourrait bientôt faire l’objet d’une procédure en Italie : l’affaire du bloc pétrolier OPL 245, dont une partie du produit de la vente a atterri dans la poche d’un ministre. Dan (...)


« Panama Papers » : libération sous caution des avocats Mossack et Fonseca

samedi 22 avril 2017 par marieagnes
« Panama Papers » : libération sous caution des avocats Mossack et Fonseca Les deux fondateurs du cabinet d’avocats, au cœur du scandale des Panama Papers révélé en avril 2016, étaient en détention provisoire pour blanchiment d’argent. Le Monde.fr avec AFP | 22.04.2017 à 09h32 Les deux fondateurs du (...)


Le match Finma-MPC, ou les très opaques rivalités bernoises

samedi 22 avril 2017 par marieagnes
Le match Finma-MPC, ou les très opaques rivalités bernoises Les relations entre les gardiens de la place financière suisse sont régies par une opacité inexplicable. Elle dessert la cause que tous deux défendent : la protection du pays contre les fonds douteux Sylvain Besson Publié jeudi 20 avril (...)


Pakistan : la Cour suprême ordonne une enquête sur le Premier ministre

jeudi 20 avril 2017 par marieagnes
Pakistan : la Cour suprême ordonne une enquête sur le Premier ministre Par AFP — 20 avril 2017 à 04:36 (mis à jour à 14:59) La Cour suprême du Pakistan a ordonné jeudi une enquête pour corruption sur le Premier ministre Nawaz Sharif, mis en cause dans les Panama Papers, sans pour autant demander sa (...)


Quand la Guinée équatoriale, pays riche et pétrolier, n’a plus d’essence

mercredi 19 avril 2017 par marieagnes
Compte rendu Quand la Guinée équatoriale, pays riche et pétrolier, n’a plus d’essence Les stations-service de Malabo sont à sec. Le gouvernement n’a pas donné d’explication. Un ancien cadre de Total pense que le pétrolier français n’a pas été payé. Le Monde.fr avec AFP Le 04.04.2017 à 11h02 Pays (...)


La Suisse demeure un coffre-fort privilégié par la mafia italienne

mercredi 19 avril 2017 par marieagnes
La Suisse demeure un coffre-fort privilégié par la mafia italienne La justice italienne multiplie les requêtes auprès de banques suisses pour récupérer ou geler les millions de la mafia. Les établissements bancaires assurent qu’il est quasiment impossible de placer des fonds d’origine douteuse. Le (...)


Les juges de Singapour donnent raison à Yves Bouvier

mercredi 19 avril 2017 par marieagnes
Les juges de Singapour donnent raison à Yves Bouvier Marché de l’art Dans un jugement très étayé, le Cour d’appel de Singapour indique que pour trancher le fond du conflit qui oppose Dmitri Dybolovlev à Yves Bouvier, il faudra changer de for. Il n’y aura pas de procès opposant le milliardaire russe (...)


Kazakhgate : l’Elysée de Sarkozy a manipulé les services secrets

mercredi 19 avril 2017 par marieagnes
CORRUPTION Enquête Kazakhgate : l’Elysée de Sarkozy a manipulé les services secrets 19 avril 2017 Par Alain Lallemand (Le Soir) et Yann Philippin Sous la présidence Sarkozy, les services secrets français ont été instrumentalisés pour le profit personnel d’un oligarque proche du pouvoir kazakh, selon (...)


L’ex-oligarque Pougatchev demande 6 mds USD de garantie à la Russie

mardi 18 avril 2017 par marieagnes
L’ex-oligarque Pougatchev demande 6 mds USD de garantie à la Russie AFP lun. 17 avr. 18:31 UTC+2 Paris (AFP) - L’ex-oligarque critique du Kremlin Sergei Pougatchev a demandé lundi lors d’une audience arbitrale à Paris 6 mds USD pour garantir une indemnisation partielle dans sa procédure contre la (...)


Une escroquerie à la "taxe carbone" à 283 M EUR jugée en appel à Paris

mardi 18 avril 2017 par marieagnes
Une escroquerie à la "taxe carbone" à 283 M EUR jugée en appel à Paris AFP Publié le 18/04/2017 à 21:38 | AFP Une escroquerie à 283 millions d’euros et jusqu’à huit ans de prison en première instance : le procès en appel de l’un des principaux dossiers de la fraude à la TVA sur le marché des quotas (...)

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