Paradis fiscaux et judiciaires

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50 milliards virtuels pour les ex-associés de Mikhaïl Khodorkovski

mardi 29 juillet 2014 par marieagnes
50 milliards virtuels pour les ex-associés de Mikhaïl Khodorkovski Par Pierre-Alexandre Sallier Yukos : Moscou condamnée à payer 50 milliards aux actionnaires par la Cour d’arbitrage de La Haye Leonid Nevzlin est le premier bénéficiaire de la décision de La Haye. Mikhail Khodorkovski, le fondateur du (...)


Affaire Ioukos : l’Etat condamné à verser 50 milliards de dollars

lundi 28 juillet 2014 par marieagnes
RUSSIE • Affaire Ioukos : l’Etat condamné à verser 50 milliards de dollars Au bout de dix ans de procédure, la cour d’arbitrage de La Haye a donné raison aux anciens propriétaires de l’entreprise Ioukos, jadis plus grand producteur de pétrole russe. La plainte était portée par le groupe Menatep, basé à (...)


« Dédé la sardine » ferre Elf-Total

lundi 28 juillet 2014 par marieagnes
Accueil › Économie « Dédé la sardine » ferre Elf-Total Renaud LECADRE 27 juillet 2014 à 18:06 ENQUÊTE Guelfi et ses alliés russes courent depuis des années après des commissions perdues. Total est pris dans l’engrenage d’un arbitrage qui pourrait lui coûter quelques milliards d’euros d’ici à 2015. (...)


Sarkozy au Congo : les dessous d’une conférence embarrassante

dimanche 27 juillet 2014 par marieagnes
Afrique Enquête Sarkozy au Congo : les dessous d’une conférence embarrassante 27 juillet 2014 | Par Fabrice Arfi et Marine Turchi L’ancien président français a été copieusement rémunéré par Forbes Afrique pour une conférence controversée, donnée le 25 juillet au Congo, en présence de l’autocrate Denis (...)


Sapin sur l’exil fiscal : "28 milliards d’euros sont sortis de l’ombre"

dimanche 27 juillet 2014 par marieagnes
26 juillet 2014 | Mise à jour le 27 juillet 2014 Sapin sur l’exil fiscal : "28 milliards d’euros sont sortis de l’ombre" INTERVIEW - Michel Sapin, ministre des Finances, revient dimanche dans le JDD sur la lutte contre l’exil fiscal. Le service qui traite les dossiers des exilés fiscaux est en (...)


Les Suisses remettent en cause les forfaits fiscaux

samedi 26 juillet 2014 par marieagnes
Les Suisses remettent en cause les forfaits fiscaux Le Point.fr - Publié le 26/07/2014 à 10:02 L’initiative populaire "Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires" veut supprimer les avantages des riches étrangers réfugiés fiscaux en Suisse. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Le texte (...)


Les données reçues par Assange en 2011 proviennent de la Standard Bank de Jersey

samedi 26 juillet 2014 par marieagnes
Les données reçues par Assange en 2011 proviennent de la Standard Bank de Jersey jeudi 24 juillet 2014 EXCLUSIF. Les mystérieuses données remises en 2011 à Julian Assange par l’ex-banquier suisse Rudolf Elmer proviennent de la Standard Bank à Jersey. Via cette filiale, quelque 2.000 clients de la (...)


Meetic dans le collimateur du fisc

samedi 26 juillet 2014 par marieagnes
Meetic dans le collimateur du fisc Par Emmanuel Paquette, publié le 24/07/2014 à 12:48, mis à jour à 14:03 Les locaux parisiens du site de rencontres en ligne ont été perquisitionnés le mois dernier par la Direction des enquêtes fiscales. Les autorités estiment que la filiale française de l’américain (...)


La caution d’UBS, indice sur le montant d’une éventuelle amende

jeudi 24 juillet 2014 par marieagnes
La caution d’UBS, indice sur le montant d’une éventuelle amende Publié le 24-07-2014 à 18h40 par Chine Labbé PARIS/ZURICH (Reuters) - La caution de 1,1 milliard d’euros imposée par la justice française à UBS dans l’enquête qui a débouché sur sa mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale (...)


L’ancien PDG de Banco Espirito Santo arrêté

jeudi 24 juillet 2014 par marieagnes
L’ancien PDG de Banco Espirito Santo arrêté Flash Eco Par Lefigaro.fr avec AFP Mis à jour le 24/07/2014 à 11:52 Publié le 24/07/2014 à 11:18 L’ancien PDG de la banque portugaise Espirito Santo, Ricaldo Salgado, a été arrêté ce matin dans sa maison des environs de Lisbonne, pour être interrogé dans le (...)

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