Paradis fiscaux et judiciaires

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L’homme le plus riche de Russie rapatrie ses actifs

vendredi 19 décembre 2014 par marieagnes
Transferts de capitaux L’homme le plus riche de Russie rapatrie ses actifs Mis à jour à 13h39 Alicher Ousmanov a annoncé vendredi avoir rapatrié dans son pays ses principaux actifs, l’opérateur télécom MegaFon et l’entreprise de sidérurgie MetalloInvest. L’homme le plus riche de Russie, Alicher (...)


Criminels et puissants tremblent devant…Une mine d’or pour l’État

vendredi 19 décembre 2014 par marieagnes
Criminels et puissants tremblent devant…Une mine d’or pour l’État Publié le 15/12/2014 à 06h00 par THIERRY LéVêQUE Créée en 2011, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués s’occupe des biens pris aux criminels et aux fraudeurs. Voitures, bateaux, terrains, immeubles, forêts… (...)


Un site de soutien pour le lanceur d’alerte de « LuxLeaks »

vendredi 19 décembre 2014 par marieagnes
Un site de soutien pour le lanceur d’alerte de « LuxLeaks » LIBERATION 18 décembre 2014 à 15:23 (Mis à jour : 18 décembre 2014 à 15:46) VU SUR LE WWW Le site renvoie vers une pétition en faveur d’Antoine Deltour, mis en examen pour son rôle dans la mise en évidence du scandale d’évasion fiscale au (...)


LuxLeaks : le Luxembourg perd une manche contre l’UE

vendredi 19 décembre 2014 par marieagnes
LuxLeaks : le Luxembourg perd une manche contre l’UE AFP 18 décembre 2014 à 22:02 Le Luxembourg a accepté de fournir à la Commission européenne la liste des rescrits fiscaux, une pratique mise en lumière par le scandale LuxLeaks, comme cela lui a été demandé. Le Luxembourg a renoncé à son bras de fer (...)


Lancement d’un site internet de soutien à Antoine Deltour, lanceur d’alerte contre l’évasion fiscale

jeudi 18 décembre 2014 par marieagnes
Lancement d’un site internet de soutien à Antoine Deltour, lanceur d’alerte contre l’évasion fiscale Paris, 18 décembre 2014 Alors qu’Antoine Deltour, le lanceur d’alerte par qui est arrivé le scandale du « Luxleaks » sur l’évasion fiscale industrielle de centaines de multinationales, est poursuivi par la (...)


La caution record imposée à UBS est validée

jeudi 18 décembre 2014 par marieagnes
Fraude fiscale La caution record imposée à UBS est validée Mis à jour à 19h48 La Cour de cassation, plus haute instance judiciaire française, a rejeté un pourvoi de la banque helvétique. La justice française a définitivement validé mercredi 17 décembre la caution record de 1,1 milliard d’euros (1,3 (...)


Les flux financiers illicites fuyant l’Afrique subsaharienne ont augmenté de 13,2% par an entre 2003 et 2012

jeudi 18 décembre 2014 par marieagnes
Les flux financiers illicites fuyant l’Afrique subsaharienne ont augmenté de 13,2% par an entre 2003 et 2012 Agence Ecofin Les flux financiers illicites qui fuient les pays d’Afrique subsaharienne ont augmenté de 13,2% par an entre 2003 et 2013, selon un rapport de l’ONG américaine Global (...)


Lutte anti-blanchiment : l’Europe trouve un accord sur la transparence

jeudi 18 décembre 2014 par marieagnes
Lutte anti-blanchiment : l’Europe trouve un accord sur la transparence Jean Michel Gradt / Journaliste | Le 17/12 à 14:00, mis à jour à 15:39 La Commission européenne, le Parlement et les Etats se sont accordés mercredi sur une loi anti-blanchiment qui instaurera des registres permettant (...)


Le CIC jugé responsable d’une « fraude au président »

mercredi 17 décembre 2014 par marieagnes
Le CIC jugé responsable d’une « fraude au président » Home ECONOMIE Entreprises Par Mathilde Golla, Service infographie du Figaro Publié le 11/12/2014 à 15:31 INFOGRAPHIE - La banque a été condamnée car elle a manqué de vigilance en autorisant un virement malhonnête. Cette décision fera jurisprudence (...)


Les Pays-Bas prêts à démanteler leur « paradis fiscal »

mercredi 17 décembre 2014 par marieagnes
Les Pays-Bas prêts à démanteler leur « paradis fiscal » Didier Burg / Correspondant à Amsterdam | Le 10/12 à 06:00, mis à jour à 10:38 Devant la pression de l’Europe, La Haye pourrait mettre fin à sa fiscalité opaque envers les multinationales. Fini les « petits arrangements entre amis » avec le fisc (...)

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