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L’immobilier de luxe à Londres, centre mondial du blanchiment d’argent

mercredi 4 mars 2015 par marieagnes
L’immobilier de luxe à Londres, centre mondial du blanchiment d’argent LE MONDE ECONOMIE | 04.03.2015 à 00h00 • Mis à jour le 04.03.2015 à 00h06 | Par Eric Albert (Londres, correspondance) L’immobilier de luxe à Londres « devient un refuge pour l’argent volé du monde entier », selon un rapport publié (...)


Des banques genevoises liées à l’affaire Petrobras

mercredi 4 mars 2015 par marieagnes
Des banques genevoises liées à l’affaire Petrobras Soupçons de blanchiment Des cadres corrompus de la société brésilienne disent avoir caché de l’argent sale sur territoire helvétique. [...] Le premier aurait fait ouvrir un compte au sein de l’institution zurichoise Julius Baer, sur lequel il aurait (...)


Belgique : un proche d’Elio Di Rupo pris en flagrant délit de conseil en évasion fiscale

mardi 3 mars 2015 par marieagnes
Belgique : un proche d’Elio Di Rupo pris en flagrant délit de conseil en évasion fiscale Le Monde.fr | 03.03.2015 à 18h07 • Mis à jour le 03.03.2015 à 18h32 | Par Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles, correspondant) C’est une belle tuile pour le PS francophone belge, dirigé par l’ancien premier ministre (...)


Duferco : Serge Kubla encaissait 240.000 euros par an via une société enregistrée à Malte

mardi 3 mars 2015 par marieagnes
Duferco : Serge Kubla encaissait 240.000 euros par an via une société enregistrée à Malte Belga Publié le mardi 03 mars 2015 à 18h05 - Mis à jour le mardi 03 mars 2015 à 19h18 Belgique Serge Kubla a créé en septembre 2009 Socagexi Limited, une société enregistrée à Malte et par le biais de laquelle (...)


Lanceurs d’alerte : piège à convictions

mardi 3 mars 2015 par marieagnes
Lanceurs d’alerte : piège à convictions Marie PIQUEMAL 2 mars 2015 à 20:16 DÉCRYPTAGE En France, les salariés qui dévoilent des informations jugées sensibles se retrouvent souvent seuls et mal protégés. Chacun, avec ses mots, évoque cette « extraordinaire solitude ». Ce sentiment d’être le mouton (...)


Fin du secret bancaire entre Monaco et Italie

mardi 3 mars 2015 par marieagnes
Fin du secret bancaire entre Monaco et Italie mardi, 03.03.2015 L’Italie et la Principauté de Monaco ont signé un accord mettant fin au secret bancaire pour faciliter la lutte contre l’évasion fiscale, a annoncé lundi le ministère italien des finances. « L’accord en matière d’échange d’informations (...)


La surprenante analogie avec le cas chypriote

mardi 3 mars 2015 par marieagnes
La surprenante analogie avec le cas chypriote mardi, 03.03.2015 Affaire Rybolovlev. L’arrestation abusive d’Elena Rybolovleva à Chypre en février 2014 soulève des questions. La mise en examen du président et directeur général Natural Le Coultre, Yves Bouvier, pour « escroqueries » et « complicité de (...)


Traqué au Brésil, caché à Genève

lundi 2 mars 2015 par marieagnes
Traqué au Brésil, caché à Genève Commissions occultes Un homme impliqué dans un scandale historique dévastant l’Etat sud-américain se trouve en Suisse. Il est Suisso-Brésilien, il est recherché par la police fédérale brésilienne et, depuis peu, il réside avec son épouse à Genève. Dans un – ou deux – (...)


Meeting de soutien aux lanceurs d’alerte

lundi 2 mars 2015 par marieagnes
Meeting le Mardi 3 mars, à 18h30, en soutien à Stéphanie Gibaud et aux lanceurs d’alerte Bourse du travail de Paris – Salle Ambroise Croizat, 3 rue du Château d’Eau, Métro République. Meeting précédé d’un point presse à 18h Appel commun de : UGICT-CGT, Plateforme Internationale des Lanceurs d’Alerte (...)


L’argent du pétrole congolais dilapidé à Genève

lundi 2 mars 2015 par marieagnes
L’argent du pétrole congolais dilapidé à Genève Lausanne, le 2 mars 2015 - Une enquête inédite de la Déclaration de Berne (DB) révèle comment le négociant suisse Philia profite d’avantages indus au détriment de la raffinerie publique congolaise, la Coraf, administrée par le fils du président, le très (...)

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