Paradis fiscaux et judiciaires

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Un ancien VP de SNC-Lavalin prêt à s’entendre avec la justice suisse

mercredi 20 août 2014 par marieagnes
Un ancien VP de SNC-Lavalin prêt à s’entendre avec la justice suisse Mise à jour le lundi 18 août 2014 à 23 h 11 HAE Exclusif - Un des principaux suspects dans les nombreux scandales de corruption impliquant SNC-Lavalin pourrait être bientôt de retour au pays pour répondre aux accusations (...)


USA-Amende de $300 millions pour Standard Chartered

mardi 19 août 2014 par marieagnes
USA-Amende de $300 millions pour Standard Chartered mardi 19 août 2014 21h20 NEW YORK, 19 août (Reuters) - Standard Chartered versera une amende de 300 millions de dollars aux autorités new-yorkaises et suspendra ou quittera certaines activités pour ne pas être parvenue à empêcher des transactions (...)


Le côté obscur de la banque portugaise Espirito Santo

mardi 19 août 2014 par marieagnes
Le côté obscur de la banque portugaise Espirito Santo Jean-Yves Paille | 19/08/2014, 10:58 - 1169 mots Banco Espirito Santo (BES), ce groupe portugais organisé en une multitude de holdings, est un empire économique sur le déclin, plombé par ses dettes. Il a connu son apogée en 1973, à la fin (...)


Credit Suisse n’aurait pas vendu de produits financiers douteux de BES

mardi 19 août 2014 par marieagnes
Credit Suisse n’aurait pas vendu de produits financiers douteux de BES 19 Août 2014 Par AWP Credit Suisse reconnait avoir créé des véhicules de placement pour Banco Espirito Santo, mais affirme toutefois n’avoir jamais distribué ou vendu ces outils d’investissement. Banque Credit Suisse n’a "à (...)


Credit Suisse serait impliqué dans la débâcle de Banco Espirito Santo

lundi 18 août 2014 par marieagnes
Credit Suisse serait impliqué dans la débâcle de Banco Espirito Santo 18.08.2014 13:04 Le numéro 2 bancaire helvétique serait mêlé à la débâcle de la banque portugaise Banco Espirito Santo, selon le Wall Street Journal. Credit Suisse refuse pour l’heure de commenter l’information. Credit Suisse serait (...)


L’UE exige une enquête sur la contrebande à Gibraltar

lundi 18 août 2014 par marieagnes
ESPAGNE L’UE exige une enquête sur la contrebande à Gibraltar Bruxelles demande à Madrid et à Londres d’ouvrir conjointement une enquête sur le trafic de tabac et le blanchiment d’argent dans l’enclave britannique. Une victoire pour le gouvernement espagnol, qui a durci les contrôles douaniers depuis (...)


Bercy recrute pour récupérer le magot suisse

dimanche 17 août 2014 par marieagnes
Bercy recrute pour récupérer le magot suisse SUBMERGE ! le service spécialement créé par le ministère des Finances pour traiter les dossiers des contribuables détenteurs d’un compte planqué en Suisse ne sait plus où donner du redressement. Bercy vient de lancer un appel à l’aide (notre document) pour (...)


Cette autre affaire Espirito Santo qui touche la finance lémanique

vendredi 15 août 2014 par marieagnes
Naufrage financier samedi 16 août 2014 Cette autre affaire Espirito Santo qui touche la finance lémanique Pierre-Alexandre Sallier C’est une vaste enquête sur un réseau de blanchiment et d’évasion fiscale qui a conduit à la brève arrestation du patriarche du conglomérat portugais en juillet dernier. (...)


1000 milliards de dollars

vendredi 15 août 2014 par marieagnes
1000 milliards de dollars Milena Radoman 4 août 2014 « Rien qu’au niveau du trafic de drogue, 1 000 milliards de dollars sont blanchis chaque année », estiment les spécialistes du blanchiment de capitaux, selon qui l’argent sale représenterait 10 % du PIB mondial. Des chiffres inquiétants qui (...)


Albanie : les bonnes affaires des petits marquis de l’énergie

vendredi 15 août 2014 par marieagnes
Koha Ditore Albanie : les bonnes affaires des petits marquis de l’énergie Traduit par Nerimane Kamberi Sur la Toile :Koha.net Mise en ligne : vendredi 15 août 2014 L’homme d’affaires bosniaque Damir Fazlić, le baron de l’énergie serbe Vojin Lazarević, l’ancien Premier ministre albanais Sali (...)

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