Paradis fiscaux et judiciaires
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Optimisation fiscale : le G20 tape du poing sur la table

samedi 23 juillet 2016 par marieagnes
Optimisation fiscale : le G20 tape du poing sur la table AFP Le 23/07 à 13:20 Des ministres du G20 ont appelé samedi en Chine à renforcer la coordination de leurs administrations fiscales et les échanges d’informations financières, pour enrayer les pratiques d’optimisation agressive des (...)


Evasion fiscale : petit contre temps dans la volonté française de transparence

samedi 23 juillet 2016 par marieagnes
Evasion fiscale : petit contre temps dans la volonté française de transparence Gabriel Nedelec Le 22/07 à 16:37Mis à jour à 18:19 Le Conseil d’Etat suspend l’exécution du décret créant un registre en ligne des 16.000 trusts « dont le public ne connaît pas les propriétaires ou les bénéficiaires ». C’est (...)


Scandale 1MDB : des tableaux sont saisis en Suisse

vendredi 22 juillet 2016 par marieagnes
Scandale 1MDB : des tableaux sont saisis en Suisse Malaisie La justice fédérale traque un Van Gogh et deux Monet. Les toiles étaient aux Ports Francs de Genève en 2014. La justice fédérale helvétique a ordonné le séquestre de plusieurs toiles de maîtres, dans le cadre de l’enquête internationale sur (...)


Corruption : Washington veut saisir 1 milliard de dollars d’un fonds malaisien

mercredi 20 juillet 2016 par marieagnes
Corruption : Washington veut saisir 1 milliard de dollars d’un fonds malaisien AFP Mercredi, 20 juillet 2016 09:26 MISE à JOUR Mercredi, 20 juillet 2016 09:31 Les États-Unis ont lancé mercredi une offensive judiciaire pour récupérer plus d’un milliard de dollars d’actifs liés à un vaste scandale de (...)


Les jeux troubles du bras droit de Donald Trump avec Ziad Takieddine

mercredi 20 juillet 2016 par marieagnes
Monde Enquête Les jeux troubles du bras droit de Donald Trump avec Ziad Takieddine 20 juillet 2016 | Par Karl Laske et Fabrice Arfi L’actuel directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, est soupçonné d’avoir signé un contrat fictif avec le marchand d’armes Ziad Takieddine dans le but de (...)


Derrière l’accident ferroviaire, un Mezzogiorno délaissé

dimanche 17 juillet 2016 par marieagnes
Monde catastrophe ferroviaire Italie Derrière l’accident ferroviaire, un Mezzogiorno délaissé Gaël De Santis Vendredi, 15 Juillet, 2016 L’Humanité Extrait de l’article mis en ligne sur le site du journal L’Humanité : Quant aux dirigeants de Ferrotramviaria Spa, propriété de la famille Pasquini, (...)


Italie- Algérie : Saipem-Sonatrach, un procès en septembre

samedi 16 juillet 2016 par marieagnes
Italie- Algérie : Saipem-Sonatrach, un procès en septembre Publié le 01 juillet 2016 à 11h10 Par Jeune Afrique Le procès de l’affaire Saipem-Sonatrach s’ouvrira le 12 septembre au tribunal pénal de Milan, indiquent à "Jeune Afrique" des sources judiciaires italiennes. Au centre des débats, les (...)


L’argent du terrorisme "caché" dans des sociétés créées aux États-Unis

vendredi 15 juillet 2016 par marieagnes
L’argent du terrorisme "caché" dans des sociétés créées aux États-Unis Des États américains permettent de créer une société sans avoir à révéler l’identité de son réel ayant droit. Les cartels et les terroristes en profitent. Source AFP Publié le 12/07/2016 à 18:39 | Le Point.fr Des organisations terroristes (...)


La justice ouvre une enquête sur les liens entre la police et la mafia du CO2

jeudi 14 juillet 2016 par marieagnes
France Enquête La justice ouvre une enquête sur les liens entre la police et la mafia du CO2 14 juillet 2016 | Par Fabrice Arfi Le parquet de Paris a ouvert, mercredi 13 juillet, une enquête préliminaire pour « corruption », « trafic d’influence », « violation du secret » et « recel » au lendemain (...)


Bruxelles signe avec Monaco un accord contre le secret bancaire

mercredi 13 juillet 2016 par marieagnes
Bruxelles signe avec Monaco un accord contre le secret bancaire Par Damien Durand , AFP agence Publié le 12/07/2016 à 18:58 L’échange automatique d’informations sur les comptes bancaires des Monégasques et des ressortissants européens débutera en 2018. Mais ne devrait pas pour autant mettre fin à (...)

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