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Affaire France Offshore

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France Offshore : amende fortement réduite en appel pour la banque lettone Rietumu (Affaire France Offshore)

mardi 6 avril 2021 par paradisfj.info
France Offshore : amende fortement réduite en appel pour la banque lettone Rietumu 6 avr. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La banque lettone Rietumu a de nouveau été condamnée en appel mardi à Paris pour blanchiment de fraude fiscale dans l’affaire France Offshore, mais à une amende de (...)


Affaire France Offshore : ouverture du procès en appel de la banque lettone Rietumu (Affaire France Offshore)

lundi 8 février 2021 par paradisfj.info
Affaire France Offshore : ouverture du procès en appel de la banque lettone Rietumu 8 févr. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le procès en appel de la banque lettone Rietumu et de son ancien patron, Alexander Pankov, s’est ouvert lundi à la Cour d’Appel de Paris, concernant l’affaire de (...)


Amende de 80 millions d’euros et prison ferme dans l’affaire « France Offshore » (Affaire France Offshore)

jeudi 6 juillet 2017 par paradisfj.info
Amende de 80 millions d’euros et prison ferme dans l’affaire « France Offshore » La justice accusait la société d’avoir entretenu, en plus de simples fraudeurs, une clientèle « sulfureuse » et « confidentielle » de délinquants financiers. Le Monde.fr avec AFP | 06.07.2017 à 12h03 • Mis à jour le (...)


Fraude fiscale : sept ans de prison requis contre le fondateur de France Offshore (Affaire France Offshore)

vendredi 24 mars 2017 par paradisfj.info
Fraude fiscale : sept ans de prison requis contre le fondateur de France Offshore Le financier Nadav Bensoussan promettait dans les médias français de mettre le « paradis fiscal » à la portée de tous ou presque. Le parquet national financier a requis une peine d’une rare sévérité. Le Monde.fr avec (...)


Bientôt un procès pour le "roi de l’offshore" ? (Affaire France Offshore)

lundi 8 août 2016 par paradisfj.info
Bientôt un procès pour le "roi de l’offshore" ? Le parquet national financier demande le renvoi en correctionnelle de l’ex-patron de France Offshore, pilier d’une vaste fraude fiscale. Source AFP Publié le 08/08/2016 à 14:34 | Le Point.fr Le parquet national financier (PNF) a demandé le renvoi en (...)


France Offshore objet d’une enquête sur « l’évasion fiscale en kit » (Affaire France Offshore)

samedi 12 juillet 2014
France Offshore objet d’une enquête sur « l’évasion fiscale en kit » Le 12/07 à 10:41, mis à jour à 10:49 La société de conseil fiscal est soupçonnée d’avoir permis à des centaines de PME de soustraire aux radars du fisc plus de 300 millions d’euros, au travers d’une nébuleuse de sociétés-écrans... (...)


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