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LES BANQUES
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La banque Barclays échappe à près de 2 milliards de livres d’impôts (BARCLAYS BANK)
mardi 10 mai 2022
par
Luxembourg - "Grâce" au Luxembourg
La banque Barclays échappe à près de 2 milliards de livres d’impôts
RTL|Actualisé : 10.05.2022 09:46
Barclays a évité près de 2 milliards de livres d’impôts grâce à un arrangement lucratif au Luxembourg qui lui a permis de payer moins de 1 % sur ses bénéfices dans ce (...)
Scandale « cum-ex » : perquisitions chez la filiale allemande de Morgan Stanley (L’AFFAIRE DES CUM EX)
mercredi 4 mai 2022
par
Scandale « cum-ex » : perquisitions chez la filiale allemande de Morgan Stanley
La justice allemande a mené mardi des perquisitions au sein de la filiale allemande de la banque américaine Morgan Stanley dans le cadre de la tentaculaire affaire de fraude fiscale dite « cum-ex », portant sur (...)
Perquisitions chez Deutsche Bank dans une enquête pour blanchiment (DEUTSCHE BANK)
vendredi 29 avril 2022
par
Perquisitions chez Deutsche Bank dans une enquête pour blanchiment
La justice allemande a annoncé vendredi avoir perquisitionné le siège de la première banque du pays Deutsche Bank, à Francfort, dans une enquête de blanchiment d’argent qui pourrait concerner la famille de Bachar al-Assad, selon le (...)
Fraude aux dividendes : plus d’un millier d’inculpés face à la justice allemande (L’AFFAIRE DES CUM EX)
mardi 5 avril 2022
par
Fraude aux dividendes : plus d’un millier d’inculpés face à la justice allemande
Le procès d’Hanno Berger, l’un des principaux artisans de la plus grande fraude fiscale allemande de l’après-guerre, s’est ouvert lundi à Bonn. L’étau se resserre notamment autour des banques françaises impliquées.
Par (...)
Credit Suisse : régler l’affaire Greensill pourrait prendre cinq ans (Scandale Greensill)
mardi 5 avril 2022
par
Banque
Credit Suisse : régler l’affaire Greensill pourrait prendre cinq ans
La banque a rendu publiques ses réponses à des questions posées par la Fondation Ethos et donne ainsi des informations sur la gestion de ce fiasco
Mathilde Farine
Publié lundi 4 avril 2022 à 17:02
Modifié lundi 4 avril (...)
Fraude fiscale : en Allemagne, le grand ordonnateur du « casse du siècle » devant la justice (L’AFFAIRE DES CUM EX)
lundi 4 avril 2022
par
Fraude fiscale : en Allemagne, le grand ordonnateur du « casse du siècle » devant la justice
L’ancien contrôleur fiscal devenu avocat fiscaliste Hanno Berger comparait lundi à Bonn dans l’affaire des « cum-ex ». Il est accusé d’avoir aidé les banques à organiser à grande échelle la fraude fiscale sur les (...)
Affaire « Crépuscule » : la banque Julius Baer condamnée à 5 millions d’euros d’amende (JULIUS BAER)
jeudi 31 mars 2022
par
Affaire « Crépuscule » : la banque Julius Baer condamnée à 5 millions d’euros d’amende
La banque suisse Julius Baer a été condamnée mi-mars à Paris à une amende de 5 millions d’euros pour blanchiment aggravé en 2008, dans le cadre d’une affaire de fraude à la taxe carbone baptisée « Crépuscule », a-t-on (...)
Credit Suisse : des actionnaires des actionnaires demandent un « contrôle spécial » en lien avec l’affaire Greensill et les « Suisse Secrets » (LE CREDIT SUISSE)
jeudi 31 mars 2022
par
Banque
Credit Suisse : des actionnaires demandent un « contrôle spécial » en lien avec l’affaire Greensill et les « Suisse Secrets »
Ethos et sept caisses de pension suisses ont déposé une résolution qui devra être votée à l’assemblée générale, comme celle sur le climat. La décharge sera à l’ordre du jour, (...)
Pourquoi Credit Suisse risque de perdre 500 millions aux Bermudes (LE CREDIT SUISSE)
lundi 28 mars 2022
par
Justice
Pourquoi Credit Suisse risque de perdre 500 millions aux Bermudes
La banque a annoncé mercredi soir qu’elle s’attendait à un jugement défavorable dans un volet de l’affaire qui l’oppose à l’ex-premier ministre géorgien, Bidzina Ivanishvili. Les principaux éléments de cette nouvelle mauvaise (...)
Fraude fiscale : UBS renvoyée en procès pour subornation de témoin sur un lanceur d’alerte (UBS)
vendredi 4 mars 2022
par
Fraude fiscale : UBS renvoyée en procès pour subornation de témoin sur un lanceur d’alerte
Par Le Figaro avec AFP
Publié hier à 16:10
La filiale française d’UBS, déjà renvoyée en procès pour avoir harcelé deux lanceurs d’alerte à l’origine de révélations de fraude fiscale, sera également jugée pour (...)
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