Le Panama

Mardi 7 juillet 2020Deux fils de l’ex-président du Panama arrêtés au Guatemala

Deux fils de l’ex-président du Panama arrêtés au Guatemala 7 juil. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le Guatemala a arrêté lundi deux fils de l’ex-président du Panama Ricardo Martinelli, recherchés aux Etats-Unis pour blanchiment de capitaux liés à l’affaire Odebrecht, ont (...)

Vendredi 3 juillet 2020Deux anciens présidents du Panama inculpés le même jour pour « blanchiment »

Justice Deux anciens présidents du Panama inculpés le même jour pour « blanchiment » Ricardo Martinelli « a été inculpé pour blanchiment d’argent pour l’achat d’un média », quand Juan Carlos Varela est visé dans l’affaire Odebrecht. Des inculpations qui vont permettre d’améliorer l’image (...)

Mardi 12 novembre 2019Trois ans après les « Panama papers », le Panama encore loin des standards mondiaux de transparence

Économie Panama Papers Trois ans après les « Panama papers », le Panama encore loin des standards mondiaux de transparence Le petit Etat d’Amérique centrale a obtenu une mauvaise note lors de l’évaluation conduite par le Forum fiscal mondial sur ses efforts en matière d’échange (...)

Mardi 20 août 2019La France et le Panama vont créer un groupe spécial contre l’évasion fiscale

International Evasion fiscale La France et le Panama vont créer un groupe spécial contre l’évasion fiscale Le pays d’Amérique centrale est toujours considéré par Paris comme un paradis fiscal après le scandale des « Panama Papers » en 2016. Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à 06h00, (...)

Samedi 22 juin 2019Blanchiment : le Panama à nouveau épinglé

Blanchiment : le Panama à nouveau épinglé Sanction Le Gafi a remis le Panama sur sa liste « grise » des pays qui ne coopèrent pas assez pour lutter contre le blanchiment d’argent. « Bien qu’il reconnaisse les progrès réalisés par le Panama et son engagement au plus haut niveau politique, (...)

Samedi 29 décembre 2018Paradis fiscaux : les députés panaméens renâclent, au risque de l’isolement

Paradis fiscaux : les députés panaméens renâclent, au risque de l’isolement 29/12/2018 | 00:27 PANAMA (awp/afp) - Les députés panaméens rechignent à durcir la loi contre la fraude fiscale et risquent d’isoler le pays, menacé d’être catalogué comme paradis fiscal, se sont alarmés vendredi (...)

Samedi 16 décembre 2017Fin du scandale de Panama

La lettre politique Fin du scandale de Panama Par Laurent Joffrin, Directeur de la publication de Libération — 15 décembre 2017 à 17:22 Un point marqué contre le fatalisme. Panama a enfin accepté le principe d’un échange des données bancaires avec les pays qui en feront la demande. Une (...)

Samedi 25 mars 2017 — Dernier ajout vendredi 1er septembre 2017Fraude fiscale : le Panama échangera des informations dès 2018

Fraude fiscale : le Panama échangera des informations dès 2018 Le pays figure sur la liste française des paradis fiscaux et des Etats « non coopératifs » en matière fiscale, depuis les révélations des « Panama papers ». Le Monde.fr avec AFP | 24.03.2017 à 23h06 • Mis à jour le 24.03.2017 à (...)

Mardi 10 mai 2016 — Dernier ajout vendredi 1er septembre 2017Panama Papers : le Panama accepte de lever le secret bancaire à partir de 2018

Panama Papers : le Panama accepte de lever le secret bancaire à partir de 2018 Publié le mardi 10 mai 2016 à 15h27 Selon les informations du quotidien Le Monde, l’OCDE a reçu lundi 9 mai une lettre officielle du Panama, signée de la vice-présidente et ministre des Affaires Etrangères du (...)

Jeudi 21 mars 2013Panama, paradis fiscal pour les grandes fortunes belges

Mise à jour : jeudi 21 mars 2013 10h39 EVASION FISCALE Panama, paradis fiscal pour les grandes fortunes belges Nos grandes fortunes belges profitent du paradis fiscal panaméen. Le PTB dénonce… Et relance l’idée d’une Taxe des Millionnaires et d’un cadastre des fortunes. Alors que (...)

Repères sur le Panama
Revenir en haut