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Panama Papers
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« Panama Papers » : plus de trente personnes poursuivies par la justice panaméenne (Panama Papers)
mercredi 26 janvier 2022
par
Économie
Panama Papers
« Panama Papers » : plus de trente personnes poursuivies par la justice panaméenne
Elles sont poursuivies dans le cadre de cette gigantesque affaire de blanchiment et d’évasion fiscale. Le procès devrait se tenir en novembre
Le Monde avec AFP
Publié aujourd’hui à 06h51
Près (...)
« Panama Papers » : cinq ans après, des milliards récupérés et plusieurs condamnations (Panama Papers)
vendredi 9 avril 2021
par
Evasion fiscale
Panama Papers
« Panama Papers » : cinq ans après, des milliards récupérés et plusieurs condamnations
Les suites de cette opération inédite, à laquelle a participé « Le Monde », sont loin d’être finies. Des dizaines d’enquêtes ont notamment été lancées dans plusieurs pays.
Par Will (...)
Panama Papers : mandat d’arrêt en Allemagne contre les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca (Panama Papers)
mardi 20 octobre 2020
par
Panama Papers : mandat d’arrêt en Allemagne contre les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca (presse)
20 oct. 2020 Par Agence France-Presse
Mediapart.fr
Les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d’arrêt international à l’encontre des deux fondateurs du cabinet d’avocats panaméen (...)
Panama Papers : Deutsche Bank paie 15 millions d’euros pour solder sa procédure de blanchiment d’argent (Panama Papers)
dimanche 8 décembre 2019
par
Panama Papers : Deutsche Bank paie 15 millions d’euros pour solder sa procédure de blanchiment d’argent
La justice reprochait à la banque des « défaillances en termes de contrôles », deux de ses salariés ayant aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux.
Par Le Figaro avec AFP
Publié (...)
Sur les traces des Panama Papers au Luxembourg (Panama Papers)
lundi 25 novembre 2019
par
lundi 25 novembre 2019
Sur les traces des Panama Papers au Luxembourg.
Alexander ABDELILAH
Malgré le renforcement des contrôles et les nombreuses sanctions prononcées par les autorités du pays, certains acteurs impliqués dans le scandale au Grand-Duché continuent de faire des affaires. Grâce à des (...)
Les Etats ont recouvré 1,2 milliard de dollars (Panama Papers)
mercredi 3 avril 2019
par
Les Etats ont recouvré 1,2 milliard de dollars
Panama Papers Rien que les fiscs britannique et allemand ont pu récupérer plus de 400 millions de dollars. Et le montant total est encore « susceptible d’augmenter ».
Trois ans après le scandale des « Panama Papers », les 22 Etats concernés par ce (...)
Premières inculpations aux Etats-Unis dans l’affaire des « Panama Papers » (Panama Papers)
jeudi 6 décembre 2018
par
International
Premières inculpations aux Etats-Unis dans l’affaire des « Panama Papers »
Quatre hommes, dont deux sont des anciens employés du cabinet Mossack Fonseca, sont concernés. Ces charges découlent d’une enquête pénale ouverte dès 2016.
Par Anne Michel Publié aujourd’hui à 03h40, mis à jour à (...)
Panama Papers : ING Belgique a fourni des comptes offshores à des oligarques russes (Panama Papers)
samedi 23 juin 2018
par
Panama Papers : ING Belgique a fourni des comptes offshores à des oligarques russes
Belga
Publié à 08h07
En 2017, une succursale d’ING Belgique basée à Genève hébergeait toujours des comptes logés dans des sociétés offshore, écrivent samedi les journaux Le Soir, De Tijd ainsi que le magazine Knack sur (...)
SocGen dit avoir résilié les contrats avec Mossack Fonseca (Panama Papers)
vendredi 22 juin 2018
par
SocGen dit avoir résilié les contrats avec Mossack Fonseca
Rédaction Reuters
PARIS (Reuters) - La Société générale a indiqué jeudi avoir résilié l’ensemble des mandats fiduciaires qui la liaient pour le compte de ses clients au cabinet d’avocats Mossack Fonseca à l’origine du scandale dit des “Panama (...)
« Panama Papers » : le cabinet Mossack Fonseca cesse ses activités (Panama Papers)
vendredi 16 mars 2018
par
« Panama Papers » : le cabinet Mossack Fonseca cesse ses activités
La firme panaméenne a justifié sa décision en évoquant des « dommages irréparables » causés à sa réputation.
LE MONDE | 15.03.2018 à 04h14 • Mis à jour le 15.03.2018 à 19h25 | Par Anne Michel
Mossack Fonseca, baisser de rideau. Le cabinet (...)
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