Paradis Fiscaux et Judiciaires

120 millions d’euros d’avoir libanais gelés lors d’une opération contre le blanchiment

lundi 28 mars 2022 par paradisfj.info

120 millions d’euros d’avoir libanais gelés lors d’une opération contre le blanchiment

La France, l’Allemagne et le Luxembourg ont gelé 120 millions d’euros d’avoirs libanais suite à une enquête sur une affaire de blanchiment d’argent, a annoncé lundi l’agence européenne pour la coopération judiciaire, précisant que cinq propriétés ont été saisies.

Agence France-Presse
28 mars 2022 à 16h19

La France, l’Allemagne et le Luxembourg ont gelé 120 millions d’euros d’avoirs libanais suite à une enquête sur une affaire de blanchiment d’argent, a annoncé lundi l’agence européenne pour la coopération judiciaire, précisant que cinq propriétés ont été saisies.

L’enquête est dirigée contre cinq suspects accusés de blanchiment d’argent et d’avoir « détourné des fonds publics au Liban pour des montants de plus de 330 millions de dollars et 5 millions d’euros, respectivement, entre 2002 et 2021 », a souligné Eurojust dans un communiqué.

Le parquet financier français (PNF) a salué sur Twitter des « saisies d’ampleur » dans le cadre d’une information judiciaire qu’il avait ouverte pour des chefs de « blanchiment en bande organisée, d’association de malfaiteurs et de recel de délit commis notamment en France et au Liban ».

Le PNF avait le 2 juillet 2021 ouvert une information judiciaire visant le riche patrimoine en Europe de Riad Salamé, gouverneur de la banque centrale du Liban, sur lequel pèsent les chefs d’accusations de de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs.

Eurojust, qui a coordonné l’opération, n’a pour sa part pas donné d’informations sur l’identité des suspects, et insisté que ces derniers sont « présumés innocents jusqu’à ce qu’ils aient été reconnus coupables ».

En France, les autorités ont vendredi dernier saisi deux ensembles immobiliers à Paris d’une valeur combinée de 16 millions d’euros, ainsi que plusieurs comptes bancaires en France (2,2 millions d’euros) et à Monaco (46 millions d’euros), et un immeuble à Bruxelles d’une valeur de 7 millions d’euros, a précisé Eurojust.

Les autorités judiciaires allemandes ont pour leur part saisi trois propriétés (une à Hambourg et deux à Munich). Des parts dans une société immobilière basée à Düsseldorf ont également été sécurisées.

Outre les propriétés, valant actuellement environ 28 millions d’euros, d’autres actifs d’environ 7 millions d’euros ont été saisis dans toute l’Allemagne, a précisé Eurojust.

Au Luxembourg, environ 11 millions d’euros ont été saisis sur plusieurs comptes bancaires selon l’agence.

- Conspué -

La procédure judiciaire contre M. Salamé a pour point de départ les plaintes déposées en avril à Paris par la fondation suisse Accountability Now d’un côté et, de l’autre, par l’ONG Sherpa et le « Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban », constitué d’épargnants spoliés dans la crise qui frappe le pays depuis 2019.

Alors que le Liban est confronté à une crise économique sans précédent, ce proche du clan de la famille Hariri est conspué par la rue, qui le soupçonne d’avoir, comme d’autres responsables du pays, transféré d’importantes sommes à l’étranger lors du soulèvement d’octobre 2019.

Il s’est défendu dans les médias, estimant être le « bouc-émissaire » de la crise économique et affirmant avoir fait fructifier le patrimoine de 23 millions de dollars (19,5 millions d’euros) qu’il détenait en 1993, au moment de sa prise de fonction comme gouverneur de la banque centrale.

« Nous exercerons tous les recours utiles », a réagi lundi Me Pierre-Olivier Sur, l’avocat de M. Salamé en France.


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