Paradis fiscaux et judiciaires

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Le compte « opaque » de Juan Carlos Ier en Suisse

lundi 9 mars 2020 par paradisfj.info
Enquête financière Le compte « opaque » de Juan Carlos Ier en Suisse Par Andrea Ornelas Ce contenu a été publié le 9 mars 2020 15:35 La justice genevoise a ouvert une enquête sur l’origine de 100 millions de dollars versés sur un compte de l’ancien roi d’Espagne Juan Carlos 1er auprès d’une banque (...)


Le Liban est en défaut de paiement

dimanche 8 mars 2020 par paradisfj.info
Le Liban est en défaut de paiement Dette Le pays du Cèdre croule sous une dette qui représente 170% de son PIB. Le premier ministre s’avoue incapable d’honorer l’échéance à venir dans 48 heures. Le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé samedi que le pays ne serait pas en mesure de rembourser (...)


La fortune secrète de Juan Carlos fait trembler la monarchie espagnole

dimanche 8 mars 2020 par paradisfj.info
International Espagne La fortune secrète de Juan Carlos fait trembler la monarchie espagnole Les révélations se multiplient depuis que « La Tribune de Genève » a affirmé que l’ex-monarque avait reçu 100 millions de dollars de l’Arabie saoudite. Par Sandrine Morel Publié hier à 11h21, mis à jour hier à (...)


Fraude fiscale : les époux Balkany démis de leur mandat à Levallois

samedi 7 mars 2020 par paradisfj.info
Fraude fiscale : les époux Balkany démis de leur mandat à Levallois AFP Publié le 06/03/2020 à 22:50 | AFP Deux jours après leur condamnation en appel à trois ans de prison ferme et dix ans d’inéligibilité pour fraude fiscale, le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany et son épouse et première (...)


Encore un journaliste auditionné pour avoir enquêté sur les services secrets français

vendredi 6 mars 2020 par paradisfj.info
POLICE Encore un journaliste auditionné pour avoir enquêté sur les services secrets français 6 mars 2020 Par Matthieu Suc Alex Jordanov, auteur du livre Les Guerres de l’ombre de la DGSI, a été entendu la semaine dernière dans le cadre d’une enquête pour « compromission du secret-défense ». Son tort (...)


Quand Alexandre Djouhri se déclare « sans profession » et sans « aucune ressource »

jeudi 5 mars 2020 par paradisfj.info
INFO OBS. Quand Alexandre Djouhri se déclare « sans profession » et sans « aucune ressource » Mis en examen, le 31 janvier, notamment pour « faux et usage de faux », « corruption active », « complicité de détournement de fonds publics » et « blanchiment de fraude fiscale en bande organisée », l’extradé le (...)


Vivendi perd son procès contre l’auteur d’un livre sur Vincent Bolloré

mercredi 4 mars 2020 par paradisfj.info
Edition du 04/03/2020 Vivendi perd son procès contre l’auteur d’un livre sur Vincent Bolloré La cour d’appel de Paris a débouté le 26 février Vivendi de sa plainte contre Nicolas Vescovacci, co-auteur du livre "Vincent Tout-puissant" (JC Lattès). [...] (165 mots) Cet article est disponible pour les (...)


Le roi Juan Carlos d’Espagne dissimulait 100 millions de dollars à Genève

mercredi 4 mars 2020 par paradisfj.info
Le roi Juan Carlos d’Espagne dissimulait 100 millions de dollars à Genève Le souverain espagnol a perçu cet argent de l’Arabie saoudite en 2008. Quatre ans plus tard, il en a reversé une grande partie à sa maîtresse. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le 04/03/2020 à 17:29 | Le Point.fr (...)


Deux témoins clés entendus dans l’affaire Bouvier-Rybolovlev

mercredi 4 mars 2020 par paradisfj.info
Justice Deux témoins clés entendus dans l’affaire Bouvier-Rybolovlev Le premier procureur Yves Bertossa a entendu deux témoins dans l’affaire qui oppose Yves Bouvier à Dmitri Rybolovlev. Genève est désormais le centre de ce combat judiciaire vieux de cinq ans David Haeberli Publié mercredi 4 mars (...)


Des fonds nazis de l’Argentine à la Suisse ?

mercredi 4 mars 2020 par paradisfj.info
Histoire Des fonds nazis de l’Argentine à la Suisse ? Un chercheur découvre à Buenos Aires une liste de 12 000 anciens sympathisants nazis, dont beaucoup auraient placé de l’argent auprès de la Schweizerische Kreditanstalt, l’ancêtre de Credit suisse, affirme le Centre Simon Wiesenthal Luis Lema (...)

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