Paradis fiscaux et judiciaires

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Michael Lauber a gravement manqué à ses devoirs

mercredi 4 mars 2020 par paradisfj.info
enquête Michael Lauber a gravement manqué à ses devoirs Les conclusions de la procédure disciplinaire menée contre le procureur général de la Confédération sont très sévères. Des mensonges répétés en lien avec le dossier FIFA et un comportement déloyal lui valent une sanction. Un recours est encore possible (...)


Genève enquête sur l’argent secret de l’ex-roi d’Espagne

mardi 3 mars 2020 par paradisfj.info
Genève enquête sur l’argent secret de l’ex-roi d’Espagne Justice Révélations : Juan Carlos 1er a reçu 100 millions de dollars sur un compte à la banque privée Mirabaud. Cadeau ou corruption ? Le procureur Yves Bertossa enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent. Lire la (...)


L’appel à l’aide de la « princesse ouzbèke »

mardi 3 mars 2020 par paradisfj.info
L’appel à l’aide de la « princesse ouzbèke » VIDÉO. Gulnara Karimova, la fille de l’ancien dictateur d’Ouzbékistan, propose un marché aux autorités de son pays : 686 millions de dollars en échange de sa libération. Par Marc Nexon Modifié le 03/03/2020 à 15:31 - Publié le 03/03/2020 à 12:13 | Le Point.fr (...)


Affaire Benalla : la justice refuse d’invalider les enregistrements

mardi 3 mars 2020 par paradisfj.info
Affaire Benalla : la justice refuse d’invalider les enregistrements Ces captations sonores prouvent qu’Alexandre Benalla et Vincent Crase se sont rencontrés le 26 juillet 2018 en violation de leur contrôle judiciaire. Source AFP Publié le 03/03/2020 à 13:45 | Le Point.fr C’est un échec judiciaire (...)


Au procès Fillon, la difficile recherche des preuves

lundi 2 mars 2020 par paradisfj.info
Au procès Fillon, la difficile recherche des preuves AFP Modifié le 02/03/2020 à 22:29 - Publié le 02/03/2020 à 20:58 | AFP Le procès à Paris des époux Fillon a disséqué lundi les activités de Penelope Fillon jusque dans leurs détails les plus anecdotiques pour tenter de déterminer si celles-ci (...)


Pas de mesures contre le blanchiment d’argent

lundi 2 mars 2020 par paradisfj.info
Pas de mesures contre le blanchiment d’argent Suisse L’intégrité de la place financière ne devrait pas être renforcée, estime la majorité de droite du Conseil national. La lutte contre le blanchiment d’argent ne devrait pas être consolidée. Le National a refusé lundi par 107 voix contre 89 d’entrer en (...)


Liban : quinze banquiers interrogés sur des transferts suspects à l’étranger

lundi 2 mars 2020 par paradisfj.info
Liban : quinze banquiers interrogés sur des transferts suspects à l’étranger 2 mars 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le justice libanaise a interrogé lundi quinze responsables de banques sur le transfert suspect de 2,3 milliards de dollars à l’étranger en novembre et décembre, en plein (...)


« Projet Green Blood », l’enquête choc sur les scandales de l’industrie minière

dimanche 1er mars 2020 par paradisfj.info
« Projet Green Blood », l’enquête choc sur les scandales de l’industrie minière Réunis au sein de la plateforme Forbidden Stories, 40 journalistes ont poursuivi le travail de leurs homologues emprisonnés ou tués en Inde, au Guatemala ou en Tanzanie pour avoir enquêté sur des scandales environnementaux. (...)


Contrebande de gasoil libyen : un négociant suisse navigue en eaux troubles

dimanche 1er mars 2020 par paradisfj.info
Contrebande de gasoil libyen : un négociant suisse navigue en eaux troubles Une enquête de Public Eye et TRIAL International, mars 2020 En Libye, un pays déchiré et exsangue depuis la chute du colonel Kadhafi, la contrebande de carburants enrichit des groupes criminels internationaux, qui ont des (...)


Macron et Sassou-Nguesso : la forêt, le faux gisement et les vrais millions

vendredi 28 février 2020 par paradisfj.info
Afrique Enquête Macron et Sassou-Nguesso : la forêt, le faux gisement et les vrais millions 28 février 2020 Par Yann Philippin et Vincent Hugeux Juste après une énorme découverte pétrolière dans la jungle du Congo-Brazzaville, Emmanuel Macron a signé avec le président Sassou-Nguesso une lettre (...)

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