Paradis fiscaux et judiciaires

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Un rapport étaye le parfum de corruption au Conseil de l’Europe

lundi 23 avril 2018 par paradisfj.info
Un rapport étaye le parfum de corruption au Conseil de l’Europe 23 avr. 2018 Par Agence Reuters Mediapart.fr Une douzaine de membres actuels ou anciens de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) sont mis en cause par un rapport publié dimanche à Strasbourg pour des violations du (...)


Affaire Petrobras : une banque suisse visée

vendredi 20 avril 2018 par paradisfj.info
Affaire Petrobras : une banque suisse visée Corruption Le MPC a jusqu’à présent ouvert une procédure pénale contre une banque suisse dans l’affaire du géant pétrolier Petrobras. Jusqu’ici, une seule banque suisse est visée par une procédure pénale dans l’affaire de corruption à grande échelle au Brésil, (...)


Armes chimiques en Syrie : trois firmes belges mises en cause

jeudi 19 avril 2018 par paradisfj.info
Armes chimiques en Syrie : trois firmes belges mises en cause Malgré un embargo de l’UE, trois entreprises flamandes ont exporté vers la Syrie des produits pouvant servir à la fabrication d’armes chimiques, dont du gaz sarin. LE MONDE | 18.04.2018 à 17h02 | Par Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles, (...)


"Projet Daphne" : quand Russes et Chinois se paient un passeport européen, à Malte, pour un million d’euros

jeudi 19 avril 2018 par paradisfj.info
"Projet Daphne" : quand Russes et Chinois se paient un passeport européen, à Malte, pour un million d’euros L’enquête sur la corruption à Malte de 18 médias internationaux de l’organisation Forbidden stories révèle les dérives d’un programme de vente de passeports, dont l’usage, par les bénéficiaires, est (...)


L’UE se dote de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment d’argent

jeudi 19 avril 2018 par paradisfj.info
L’UE se dote de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment d’argent La réflexion sur ces nouvelles mesures avait été lancée à la suite des attaques terroristes en France et en Belgique, ainsi que des révélations des « Panama Papers ». Le Monde.fr avec AFP | 19.04.2018 à 17h29 Fin de l’anonymat (...)


A la surprise générale, Vincent Bolloré cède sa place à son fils Yannick à la tête de Vivendi

jeudi 19 avril 2018 par paradisfj.info
A la surprise générale, Vincent Bolloré cède sa place à son fils Yannick à la tête de Vivendi Par L’Obs Publié le 19 avril 2018 à 19h41 "C’est la dernière assemblée que je préside." L’industriel breton Vincent Bolloré a créé la surprise jeudi 19 avril en cédant la présidence du conseil de surveillance de (...)


« Projet Daphne » : Pilatus, la banque maltaise qui recycle l’argent de l’Azerbaïdjan dans toute l’Europe

mercredi 18 avril 2018 par paradisfj.info
« Projet Daphne » : Pilatus, la banque maltaise qui recycle l’argent de l’Azerbaïdjan dans toute l’Europe « Le Monde » et dix-sept autres médias, partenaires de Forbidden Stories, poursuivent l’enquête démarrée par la journaliste assassinée Daphne Caruana Galizia. LE MONDE | 18.04.2018 à 17h59 • Mis à (...)


Russie : un journaliste d’investigation meurt après être tombé d’un balcon

lundi 16 avril 2018 par paradisfj.info
Russie : un journaliste d’investigation meurt après être tombé d’un balcon Il avait notamment écrit récemment sur la présence de mercenaires russes en Syrie. Par L’Obs Publié le 16 avril 2018 à 15h40 "Il n’y a aucun signe montrant qu’un crime a été commis", selon les enquêteurs russes. Un journaliste (...)


Trois médias français poursuivent les enquêtes d’une journaliste maltaise assassinée

lundi 16 avril 2018 par paradisfj.info
Trois médias français poursuivent les enquêtes d’une journaliste maltaise assassinée Daphne Caruana Galizia, qui enquêtait sur des affaires de corruption impliquant de haut responsables maltais, a été tuée dans l’explosion de sa voiture. Par L’Obs Publié le 16 avril 2018 à 16h40 C’était le 17 octobre (...)


La banque privée Falcon doit restituer 1,8 million

lundi 16 avril 2018 par paradisfj.info
La banque privée Falcon doit restituer 1,8 million Scandale 1MDB La banque aurait manqué à son devoir de diligence dans l’affaire de corruption concernant le fonds malaysien. L’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut confisquer à la Falcon Private Bank un gain d’environ (...)

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