Paradis fiscaux et judiciaires

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La chute de la maison Pasqua ?

mardi 1er mai 2001
La chute de la maison Pasqua ? « Pasqua dans le viseur des juges », "ose" titrer Libération (20/04/2001). « Charles Pasqua pour la première fois directement mis en cause par la justice », module Le Monde du lendemain. Il n’empêche. Celui qui « terrorisait » la classe politique et médiatique, plus (...)


Kremlin aide flies home on bail

vendredi 13 avril 2001
Kremlin aide flies home on bail, lire l’article sur le site de la BBC.


Traders de brut et de cash

dimanche 1er avril 2001
Traders de brut et de cash, La Lettre du Continent, 01/03/2001 : « Le trading du pétrole dans les pays du Golfe de Guinée s’opère, dans le plus grand secret, entre une poignée de "joueurs". Ces traders et leurs banquiers montent de vraies raffineries financières pour dégager du cash en dollars. […] (...)


Rich... mais impardonnable...

jeudi 22 mars 2001
Nouvel Observateur N° 1898 - 22/3/2001 Vieillir en Floride : c’était le rêve de Marc Rich. La justice américaine vient de le repousser aux calendes grecques. A 66 ans, le roi des matières premières croyait pourtant arriver à ses fins. Ce trader américain, en fuite depuis 1983 pour avoir escroqué 50 (...)


Les amants terribles du Sentier

jeudi 8 mars 2001
Nouvel Observateur N° 1896 - 8/3/2001 Troisième semaine du procès Les amants terribles du Sentier Comment démêler l’écheveau de responsabilités de l’énorme escroquerie ? Deux des responsables présumés de l’un des neuf réseaux mis en cause se déchirent à la barre du tribunal Ils sont côte à côte, face au (...)


Le " trou noir " suisse

vendredi 23 février 2001
L’Humanité - International - Article paru le 23 février 2001 Le " trou noir " suisse Argent sale. Un rapport parlementaire français révèle le scandale du paradis banquier helvétique. Qualifiée de " prédateur de la finance mondiale ", la Suisse est dénoncée, preuves à l’appui, comme le lieu (...)


Citibank / Dictateurs en série

mardi 6 février 2001
Jeune Afrique / Dernières nouvelles n°2091 6 février 2001 - par MARWANE BEN YAHMED Extrait de l’article en ligne sur le site de Jeune Afrique Citibank Dictateurs en série. La banque américaine Citibank a gelé, fin janvier, les comptes d’un autre couple présidentiel déchu : celui des Philippines, (...)


Philippine customs seize cash shipments

samedi 27 janvier 2001
Saturday, 27 January, 2001, 09:27 GMT Philippine customs seize cash shipments Extraits : Airport authorities in the Philippines have seized $11m worth of cash, amid allegations that former President Joseph Estrada was trying to transfer assets overseas. The cash - in more than 20 sealed (...)


Une épicerie de gros dans l’affaire Elf

vendredi 1er décembre 2000
Une épicerie de gros dans l’affaire Elf Le Canard enchaîné, Une épicerie de gros dans l’affaire Elf, 15/11/2000 (Nicolas BEAU) : « Nouveau paquet-cadeau des magistrats suisses chargés de l’affaire Elf à leurs collègues français. On y trouve de tout : bois d’eucalyptus, pâte à papier, fusion de compagnies (...)


Andrew Wang, le mystérieux agent de Thomson

jeudi 30 novembre 2000
Andrew Wang, le mystérieux agent de Thomson Nouvel Observateur N° 1882 - 30/11/2000 Depuis cet automne, Andrew Wang Chuan-fu, agent de Thomson-CSF, est recherché pour meurtre, alors qu’il ne l’était jusqu’à ces derniers mois que comme témoin. Réfugié aux Etats-Unis depuis 1994, il aurait rejoint la (...)

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