Paradis fiscaux et judiciaires

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Journaliste tuée : démission d’un proche de Muscat

mardi 26 novembre 2019 par paradisfj.info
Journaliste tuée : démission d’un proche de Muscat Malte Alors que l’enquête se poursuit pour retrouver le ou les auteurs du meurtre de la journaliste maltaise, le chef de cabinet du premier ministre a remis sa démission. Le chef de cabinet du Premier ministre maltais Joseph Muscat a démissionné (...)


Nouvelles révélations dans le procès de la dette cachée du Mozambique

mardi 26 novembre 2019 par paradisfj.info
Nouvelles révélations dans le procès de la dette cachée du Mozambique Un tribunal de Brooklyn se penche sur le paiement de commissions à plusieurs personnalités mozambicaines par Privinvest. La société du milliardaire Iskandar Safa était chargée de fournir des bateaux de pêche et de défense, et des (...)


Sur les traces des Panama Papers au Luxembourg

lundi 25 novembre 2019 par paradisfj.info
lundi 25 novembre 2019 Sur les traces des Panama Papers au Luxembourg. Alexander ABDELILAH Malgré le renforcement des contrôles et les nombreuses sanctions prononcées par les autorités du pays, certains acteurs impliqués dans le scandale au Grand-Duché continuent de faire des affaires. Grâce à des (...)


Scandale présumé sur le pétrole et le gaz : Aliou Sall entendu, ce lundi

lundi 25 novembre 2019 par paradisfj.info
Scandale présumé sur le pétrole et le gaz : Aliou Sall entendu, ce lundi Actusen Article publié : 24/11/2019 Le scandale présumé sur le pétrole et le gaz va connaitre un nouveau tournant, ce lundi. Les auditions dans le cadre de cette affaire qui ont démarré, le 04 novembre 2019, seront ainsi (...)


Le meurtre qui a décapité la mafia slovaque

dimanche 24 novembre 2019 par paradisfj.info
Le meurtre qui a décapité la mafia slovaque Justice Médias Jean-Baptiste Chastand (Le Monde) Publié dimanche 24 novembre 2019 à 20:26, modifié dimanche 24 novembre 2019 à 20:28. Marian Kocner n’avait pas prévu que ce crime allait provoquer des manifestations historiques, la démission du premier (...)


Le sulfureux Alexandre Djouhri est mis aux poursuites à Genève

vendredi 22 novembre 2019 par paradisfj.info
Le sulfureux Alexandre Djouhri est mis aux poursuites à Genève Feuille d’Avis L’intermédiaire franco-algérien au cœur de scandales d’État en France n’a pas payé ses loyers ce printemps. Plus...


Vitol et Trafigura perquisitionnés à Genève

vendredi 22 novembre 2019 par paradisfj.info
Vitol et Trafigura perquisitionnés à Genève Scandale Petrobras Les deux entreprises actives dans le négoce de pétrole ont confirmé les perquisitions menées par le Ministère public de la Confédération à Genève mais refusent d’en dire plus. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a mené mercredi des (...)


Un hacker dérobe et publie des données de la Banque Nationale des îles Caïmans

jeudi 21 novembre 2019 par paradisfj.info
Un hacker dérobe et publie des données de la Banque Nationale des îles Caïmans Mathilde Rochefort 20 novembre 2019 à 17h30 Sommes-nous en train de nous diriger vers un second Panama Papers ? Un hacker est parvenu à dérober 2 téraoctets de données à la Banque Nationale des Îles Caïmans, connue pour être (...)


L’échange automatique ne s’appliquera pas à tous

mercredi 20 novembre 2019 par paradisfj.info
L’échange automatique ne s’appliquera pas à tous Suisse Le Conseil fédéral estime qu’il est trop tôt pour mettre en œuvre les recommandations du Forum mondial pour l’échange automatique d’informations. Fondations et associations ont très clairement fait savoir à Berne ce qu’elles pensaient de l’échange (...)


La fin d’Alexandre Djouhri, intermédiaire de la sarkozie

mercredi 20 novembre 2019 par paradisfj.info
La fin d’Alexandre Djouhri, intermédiaire de la sarkozie Ami de Claude Guéant, proche de Nicolas Sarkozy, au cœur des plus gros contrats de la droite… Dans « l’Affairiste », deux journalistes du « Monde » racontent l’intriguant parcours d’Alexandre Djouhri, de Sarcelles à l’Elysée. Par Caroline (...)

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