Paradis fiscaux et judiciaires

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Corse : le « parrain des parrains » témoignera-t-il au procès du meurtre de Richard Casanova ?

mercredi 23 octobre 2019 par paradisfj.info
Corse : le « parrain des parrains » témoignera-t-il au procès du meurtre de Richard Casanova ? Cité comme témoin au procès qui débute ce 28 octobre à Aix, l’homme d’affaires Michel Tomi, mentor de l’ancien baron du banditisme corse assassiné, fera-t-il le déplacement depuis le Gabon où il réside ? Par (...)


EXCLUSIF. Edouard Levrault, le juge qui accuse Monaco

mercredi 23 octobre 2019 par paradisfj.info
EXCLUSIF. Edouard Levrault, le juge qui accuse Monaco Evincé cet été de son poste en Principauté, le magistrat français Edouard Levrault se confie pour la première fois. Il dénonce les pressions, les lenteurs et les coups bas. Et il appelle à une réforme profonde. Par Mathieu Delahousse et Vincent (...)


UBS conserve un demi-milliard de provisions

mardi 22 octobre 2019 par paradisfj.info
UBS conserve un demi-milliard de provisions Litige en France Le numéro un bancaire helvétique a maintenu les mesures prises pour faire face à la justice française qui le poursuit pour démarchage illégal et blanchiment. UBS n’a pas entamé son pécule destiné à régler l’affaire juridique en France. Fin (...)


La France a récupéré 372 millions d’euros grâce aux « Panama Papers » et d’autres enquêtes de l’ICIJ

vendredi 18 octobre 2019 par paradisfj.info
Économie Panama Papers La France a récupéré 372 millions d’euros grâce aux « Panama Papers » et d’autres enquêtes de l’ICIJ Ce chiffre, publié dans un rapport parlementaire, donne la mesure de l’ampleur de la fraude fiscale et de l’évasion fiscale dans l’économie mondiale. Par Anne Michel Publié (...)


UBS évite un procès en Italie

vendredi 18 octobre 2019 par paradisfj.info
UBS évite un procès en Italie Banques Un règlement à l’amiable a été accepté par une juge milanaise dans le cadre d’une affaire de blanchiment qui concernait UBS. Une juge milanaise a accepté la proposition de règlement à l’amiable proposée par UBS en juin dernier dans le cadre d’une affaire de (...)


Patrick et Isabelle Balkany condamnés à cinq et quatre ans de prison pour blanchiment

vendredi 18 octobre 2019 par paradisfj.info
Patrick et Isabelle Balkany condamnés à cinq et quatre ans de prison pour blanchiment Par L’Obs avec AFP Publié le 18 octobre 2019 à 15h05 Paris (AFP) - Les édiles de Levallois-Perret Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés vendredi à Paris pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, à cinq ans (...)


Domiciliation fiscale des grands patrons : l’Assemblée vote les "amendements Ghosn"

vendredi 18 octobre 2019 par paradisfj.info
Exil fiscal Domiciliation fiscale des grands patrons : l’Assemblée vote les "amendements Ghosn" Par LEXPRESS.fr avec AFP , publié le 17/10/2019 à 17:51 La mesure s’appliquera en fonction des conventions fiscales avec les pays-tiers, "il n’y aura pas de double imposition", a précisé Gérald (...)


Le cabinet Mossack Fonseca veut suspendre la diffusion de « The Laundromat », film sur les « Panama Papers »

jeudi 17 octobre 2019 par paradisfj.info
Evasion fiscale Panama Papers Le cabinet Mossack Fonseca veut suspendre la diffusion de « The Laundromat », film sur les « Panama Papers » Ce film qui raconte les révélations massives sur l’ampleur mondiale de la fraude fiscale menée par ce cabinet d’avocats panaméen doit être diffusé sur Netflix à (...)


Amende pour Gunvor dans une affaire de corruption

jeudi 17 octobre 2019 par paradisfj.info
Amende pour Gunvor dans une affaire de corruption ATS Publié jeudi 17 octobre 2019 à 10:01, modifié jeudi 17 octobre 2019 à 11:18. Le Ministère public de la Confédération a condamné jeudi le négociant de matières premières pour responsabilité pénale en lien avec des actes de corruption Le Ministère (...)


Affaire Renault : des juges d’instruction enquêtent sur Rachida Dati

jeudi 17 octobre 2019 par paradisfj.info
Info L’Express Affaire Renault : des juges d’instruction enquêtent sur Rachida Dati Par Laurent Léger, publié le 16/10/2019 à 11:10 , mis à jour à 11:16 Selon l’avocat de la partie civile, nulle trace d’un quelconque travail de l’ex-ministre n’aurait été découverte chez Renault au cours de (...)

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