Paradis fiscaux et judiciaires

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Les Etats-Unis et le Moyen Orient depuis 1945

mardi 8 mai 2007
Les Etats-Unis et le Moyen Orient depuis 1945 Extrait d’un article publié sur le site internet Cliosoft, l’histoire en ligne. "La chasse aux fonds blanchis est du ressort des spécialistes du FBI qui enquêtent sur les ramifications financières du groupe. C’est ainsi qu’ils ont découvert un vaste (...)


Un exemple concret : LA BCCI

mardi 8 mai 2007
Source Attac. En Juillet 1991, après la découverte par les autorités de contrôle de preuves de vastes opérations frauduleuses, des avoirs supérieurs à 12 milliards de dollars ont été saisi à la Bank of Credit and Commerce International (BCCI). L’action des autorités de contrôles et l’interruption (...)


Définition légale du blanchiment de l’argent extraite de la Convention des Nations Unies

mardi 8 mai 2007
Définition légale du blanchiment de l’argent extraite de la Convention des Nations Unies. Contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988 Les principales affaires de blanchiment de l’argent mises à jour ces dernières années ont un trait commun : les organisations (...)


L’affaire BCCI

mardi 8 mai 2007
L’affaire BCCI La faillite de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI), en 1991, a représenté l’un plus grands scandales financiers de l’histoire. Cet établissement créé par un financier pakistanais en 1973, et dont le holding était basé à Luxembourg, était lié aux cartels colombiens de la (...)


En finir avec la criminalité économique et financière

mardi 8 mai 2007
En finir avec la criminalité économique et financière Ouvrage réalisé avec ATTAC Editions des Mille et une nuits, Mondialisation néolibérale, Europe sécuritaire, démocraties autoritaires : autant de théâtres dans lesquels l’économie du crime prospère. Car la société libérale sécuritaire impose une loi (...)


Un monde sans loi.

mardi 8 mai 2007
Un monde sans loi. La criminalité financière en images Jean de Maillard, avec Bernard Bertossa, Antonio Gialanella, Benoît Dejemeppe et Renaud van Ruymbeke. Stock, 1998, 141 p. L’argent de la criminalité politique et économique, celui des mafias et d’une corruption grandissantes, a besoin d’être « (...)


L’argent secret des paradis fiscaux

mardi 8 mai 2007
L’argent secret des paradis fiscaux Sylvain Besson, Seuil, 2002, 279 p. Journaliste suisse, l’auteur est un vrai spécialiste des pratiques financières de son pays. Son ouvrage, très lisible, cumule plusieurs intérêts. Il initie ceux qui ne le seraient pas encore aux multiples méthodes de l’argent (...)


Rhodia : Breton dénonce une « manipulation »

mardi 8 mai 2007
Rhodia : Breton dénonce une « manipulation » Le ministre contre-attaque après les perquisitions à son bureau et chez lui. Par Hervé NATHAN jeudi 30 juin 2005 (Liberation - 06 :00) Pour Thierry Breton, l’affaire Rhodia n’est pas une « affaire Breton ». C’est carrément une « manipulation ». Rentré des (...)


Breton : après Rhodia, Canal +

mardi 8 mai 2007
Breton : après Rhodia, Canal + Perquisitions autour de la vente d’une filiale de la chaîne à Thomson, alors dirigé par le ministre. Par Raphaël GARRIGOS et Isabelle ROBERTS mercredi 29 juin 2005 (Liberation - 06 :00) De retour hier des Etats-Unis, Thierry Breton a reçu un comité d’accueil salé. (...)


Ejecteur

mardi 8 mai 2007
Ejecteur Editorial Par Jean-Michel THENARD mardi 28 juin 2005 (Liberation - 06 :00) Il y a bien quelque chose de pourri à Bercy. Une sorte de malédiction qui rôde et frappe les ministres en titre. Madelin, démissionné au bout de trois mois pour écart de langage, Strauss-Kahn, obligé de quitter (...)

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