Paradis Fiscaux et Judiciaires

A Dubaï, les circuits de la crypto-finance soupçonnés d’offrir un asile aux oligarques russes

dimanche 17 avril 2022 par paradisfj.info

A Dubaï, les circuits de la crypto-finance soupçonnés d’offrir un asile aux oligarques russes

Dubaï étant un paradis fiscal notoire et ne cachant pas son ambition de devenir un hub régional pour les cryptos, beaucoup soupçonnent les circuits de la crypto-finance de permettre aux oligarques proches de Poutine de contourner les sanctions internationales.

Par Laura-Mai Gaveriaux
Publié le 16 avr. 2022 à 08:30Mis à jour le 16 avr. 2022 à 08:42

A Dubaï, les rumeurs de mégas placements immobiliers réglés en cryptomonnaies animent les dîners en ville. Elles sont quasi impossibles à vérifier, ne serait-ce qu’en raison de l’absence d’un cadastre accessible au public. Mais l’émirat étant un paradis fiscal notoire et ne cachant pas son ambition de devenir un hub régional pour les cryptos, le sujet est devenu un point de vigilance. Les oligarques proches de Poutine visés par les sanctions internationales trouveraient-ils, dans les circuits de la crypto-finance, un moyen détourné de délocaliser leurs fortunes ?

« C’est à Dubaï, les instructions pénales financières tombent systématiquement dans un trou noir informationnel », relève une avocate française en droit pénal des affaires, qui ne peut donner son identité pour protéger l’intégrité de certains dossiers sensibles. Basées sur la technologie de la blockchain, les cryptos sont censées être traçables, et les transactions accessibles au public - notamment parce qu’elles sont décentralisées. Mais en réalité, une grande partie des opérations sont opaques. Les cryptos servent d’ailleurs de monnaie d’échange aux réseaux illégaux sur le Darknet. Lire la suite.


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