Paradis Fiscaux et Judiciaires

Allemagne : la banque UBS perquisitionnée dans l’enquête sur un proche de Poutine

mardi 8 novembre 2022 par paradisfj.info

Allemagne : la banque UBS perquisitionnée dans l’enquête sur un proche de Poutine

Agence France-Presse
8 novembre 2022 à 14h02

Plusieurs locaux de la filiale d’UBS en Allemagne étaient perquisitionnés mardi dans le cadre d’une enquête sur un oligarque proche de Vladimir Poutine, a indiqué la banque suisse.

« Nous confirmons que des perquisitions par le ministère public sont actuellement en cours dans les succursales UBS à Francfort et à Munich », a fait état le géant bancaire suisse dans un communiqué transmis à l’AFP.

« Nous coopérons pleinement avec les autorités comme d’habitude dans de tels cas », a ajouté cette source, après que le parquet de Francfort a annoncé une perquisition sans donner le nom de l’établissement.

Le suspect visé est Alicher Ousmanov, proche du président russe, dont plusieurs biens en Allemagne, en particulier en Bavière, avaient déjà été perquisitionnés en septembre.

Le milliardaire russe, 69 ans, ancien président de la Fédération internationale d’escrime, est notamment soupçonné d’avoir fait surveiller ses biens immobiliers par une société de sécurité, alors qu’ils étaient inscrits sur la liste des sanctions imposées par l’Union européenne après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

En payant ces services de surveillance, M. Ousmanov aurait violé l’interdiction de disposer de ces actifs gelés.

M. Ousmanov serait aussi soupçonné de blanchiment de fraude fiscale, à hauteur de 550 millions d’euros, selon le magazine « Der Spiegel », qui a révélé les perquisitions du jour.

M. Ousmanov, qui aurait vécu la majeure partie du temps en Bavière ces dernières années, ne se trouverait pas lui-même en Allemagne, ni en Russie : les enquêteurs estiment qu’il serait actuellement en Ouzbékistan, son pays natal, selon le Spiegel.

Il est présenté par l’hebdomadaire allemand comme un « homme de paille » du président russe dans plusieurs affaires commerciales.

L’Allemagne a déjà saisi en avril le plus grand yacht du monde lui appartenant, le « Dilbar », un navire de 156 mètres d’une valeur estimée à environ 600 millions de dollars par le magazine Forbes, en réparation dans un chantier naval de Hambourg.

M. Ousmanov, qui fait partie des dizaines de milliardaires russes frappés par les sanctions occidentales, était aussi classé sixième dans la liste des personnes les plus riches au Royaume-Uni établie par le Sunday Times en 2021.

bur-mat-jpl/clr

Agence France-Presse


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