Paradis Fiscaux et Judiciaires

Allemagne : perquisitions dans des propriétés d’un oligarque proche de Poutine

mercredi 21 septembre 2022 par paradisfj.info

Allemagne : perquisitions dans des propriétés d’un oligarque proche de Poutine

Agence France-Presse
21 septembre 2022 à 12h43

Plusieurs propriétés en Allemagne d’un oligarque russe visé par les sanctions européennes ont été perquisitionnées mercredi, a indiqué le parquet de Munich (sud), des sources proches de l’enquête désignant un proche de Vladimir Poutine, Alicher Ousmanov.

Près de 250 agents de l’Office fédéral de la police (BKA) et de la police fiscale ont participé à ces opérations dans plusieurs régions, dont la Bavière (sud), le Bade-Wurtemberg (sud-ouest), le Schleswig-Holstein (nord) et à Hambourg (nord), selon le parquet, qui n’a pas officiellement précisé l’identité de l’oligarque visé.

Il s’agit de M. Ousmanov, ont indiqué des sources proches de l’enquête, confirmant une information de l’hebdomdaire Spiegel.

Les enquêteurs ont au total perquisitionné 24 lieux appartenant à l’oligarque et à quatre autres personnes, selon le Spiegel.

M. Ousmanov, qui aurait vécu la majeure partie du temps en Bavière ces dernières années, ne se trouverait pas lui-même en Allemagne, ni en Russie : les enquêteurs estiment qu’il serait actuellement en Ouzbékistan, son pays natal, selon le Spiegel.

Le milliardaire russe, âgé de 69 ans et ancien président de la Fédération internationale d’escrime, est notamment soupçonné d’avoir fait surveiller ses biens immobiliers par une société de sécurité, alors qu’ils étaient inscrits sur la liste des sanctions imposées par l’Union européenne le 28 février en réaction à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Il s’agit de savoir si la législation sur les sanctions a été enfreinte », a confirmé le président du BKA, Holger Münch.

En payant ces services de surveillance, M. Ousmanov aurait ainsi violé l’interdiction de disposer de fonds gelés. Les quatre autres personnes visées par les perquisitions sont soupçonnées d’avoir contribué à l’infraction en fournissant les services de surveillance.

M. Ousmanov serait aussi soupçonné de blanchiment de fraude fiscale, à hauteur de 550 millions d’euros, ajoute le Spiegel.

« Dans l’état actuel de l’enquête, le volume des sommes d’argent déplacées s’élèverait à plusieurs dizaines de millions », a de son côté indiqué le parquet de Francfort.

Il est présenté par l’hebdomadaire allemand comme un « homme de paille » du président russe dans plusieurs affaires commerciales.

L’Allemagne avait déjà saisi en avril le plus grand yacht du monde, appartenant à M. Ousmanov.

Le « Dilbar », un navire de 156 mètres de long et d’une valeur estimée à environ 600 millions de dollars par le magazine Forbes, était depuis octobre 2021 à quai en réparation dans un chantier naval de Hambourg.

M. Ousmanov était classé sixième dans la liste des personnes les plus riches au Royaume-Uni établie par le Sunday Times en 2021.

Il fait partie des dizaines de milliardaires russes frappés par les sanctions occidentales qui ont suivi le début de l’invasion de l’Ukraine.

Agence France-Presse


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