Paradis Fiscaux et Judiciaires

Fraude fiscale : sept ans de prison requis contre le fondateur de France Offshore

vendredi 24 mars 2017 par paradisfj.info

Fraude fiscale : sept ans de prison requis contre le fondateur de France Offshore

Le financier Nadav Bensoussan promettait dans les médias français de mettre le « paradis fiscal » à la portée de tous ou presque. Le parquet national financier a requis une peine d’une rare sévérité.

Le Monde.fr avec AFP | 23.03.2017 à 20h36

Il y a cinq ans, le financier Nadav Bensoussan promettait dans les médias français de mettre le « paradis fiscal » à la portée de tous ou presque. Le parquet national financier (PNF) a requis sept ans d’emprisonnement et une amende de neuf millions d’euros à son encontre, estimant que ce dernier a monté un système « industriel » de fraude fiscale et de blanchiment sous le nom de « France Offshore ».

En plus de cette peine, d’une rare sévérité pour une affaire financière, la représentante du PNF, Ulrika Delauney-Weiss, a demandé un mandat de dépôt, c’est-à-dire une mise sous les verrous immédiate, et une amende de neuf millions d’euros.

« Nadav Bensoussan a piétiné tout ce dont il a profité », a-t-elle asséné, rappelant le confortable train de vie d’un financier selon elle dominé par le « pur appât du gain », mais ayant fait en sorte d’être un « citoyen fiscalement fantôme » en France. La représentante du parquet a toutefois souligné qu’il n’avait pas fui la justice.

« Je me disais que c’était toléré », avait dit cet autodidacte de la finance âgé de 38 ans il y a presque un mois, au début de son procès pour fraude fiscale, faux et usage de faux, participation à une association de malfaiteurs, blanchiment, escroquerie en bande organisée...

Le paradis fiscal pour tous

Nadav Bensoussan promettait à la télévision et dans la presse le « paradis fiscal » à tout le monde ou presque : commerçants, petits patrons, professions libérales, toute une clientèle qui n’avait pas les moyens d’accéder aux coffres de la Suisse par exemple.

Selon les enquêteurs, France Offshore aurait aidé à blanchir plus de 700 millions d’euros au minimum, pour le compte de « simples fraudeurs » (petits commerçants, professions libérales) ou de « délinquants » impliqués dans toutes sortes d’escroqueries (TVA et taxe carbone notamment). Le préjudice pour le fisc est estimé à quelque 300 millions d’euros. Lire la suite.


Accueil | Contact | Mentions légales | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 735 / 2239845

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site L’évasion fiscale contre les biens publics mondiaux  Suivre la vie du site L’évasion fiscale  Suivre la vie du site Affaire France Offshore   ?

Site réalisé avec SPIP 3.2.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License