Paradis Fiscaux et Judiciaires

La police des Bahamas enquête sur l’effondrement de FTX

mardi 15 novembre 2022 par paradisfj.info

La police des Bahamas enquête sur l’effondrement de FTX

Une équipe d’enquêteurs spécialisés dans la criminalité financière travaille depuis ce week-end, en collaboration avec la commission des valeurs mobilières, sur une éventuelle faute criminelle. FTX, déclaré en faillite en fin de semaine, avait déménagé son siège social aux Bahamas cette année.

Par Les Echos
Publié le 14 nov. 2022 à 06:56Mis à jour le 14 nov. 2022 à 12:06

L’effondrement de FTX, l’une des principales plates-formes d’échange de cryptoactifs du monde, fait l’objet d’un examen minutieux de la part des enquêteurs des Bahamas. La police royale de l’archipel ou est domicilié le siège de la société, cherchera à déterminer si une « faute criminelle » a été commise, selon un communiqué publié dimanche.

Alors que FTX a déposé son bilan vendredi, le lendemain, des responsables de l’entreprise ont révélé que des transactions non autorisées avaient eu lieu. Ce qui pourrait se solder par la disparition de centaines de millions de dollars.

Enquête sur une éventuelle faute criminelle

Dans un très court communiqué, publié dans la soirée de dimanche, la police royale des Bahamas précise qu’une « équipe d’enquêteurs financiers de la Financial Crimes Investigation Branch travaille en étroite collaboration avec la Commission des valeurs mobilières des Bahamas pour déterminer si une quelconque faute criminelle a été commise ». Lire la suite.


Accueil | Contact | Mentions légales | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 50 / 2362826

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Les fonds à risque  Suivre la vie du site Les cryptomonnaies   ?

Site réalisé avec SPIP 3.2.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License