Paradis Fiscaux et Judiciaires

Monaco : l’oligarque russe Boris Rotenberg privé de compte en banque

mercredi 1er juin 2022 par paradisfj.info

Monaco : l’oligarque russe Boris Rotenberg privé de compte en banque

Agence France-Presse
1 juin 2022 à 12h52

L’oligarque russe Boris Rotenberg, résident monégasque, a saisi un tribunal de Monaco pour contraindre une banque à lui ouvrir un compte après la fermeture du sien en début d’année, a-t-on appris mercredi auprès de son avocate.

M. Rotenberg, 65 ans, qui a fait fortune dans le secteur du bâtiment et travaux publics et détient aussi un passeport finlandais, a été inscrit avec son frère Igor sur la liste des proches du régime russe frappés de sanctions individuelles par l’Union européenne le 8 avril en raison de la guerre menée par Moscou en Ukraine depuis le 24 février.

Mais la décision de la banque française Société Générale de clôturer son compte est intervenue avant cette inscription et remonte au 14 janvier 2022, selon l’assignation consultée par l’AFP, déposée par Me Sophie Jonquet, une avocate du barreau de Nice (sud-est de la France) qui défend M. Rotenberg devant le tribunal de première instance de Monaco. Les raisons de cette clôture ne sont pas précisées dans l’assignation.

En février, M. Rotenberg avait sollicité un autre établissement, la Banque J. Safra qui avait également refusé, le 9 mars, l’ouverture d’un compte, selon ce document.

En vertu de son droit au compte, l’oligarque a saisi le Direction du Budget et du Trésor monégasque pour que celle-ci désigne un nouvel établissement bancaire.

Le 6 avril, la Compagnie monégasque de banque a été désignée mais « refusait à son tour la demande d’ouverture du compte », selon l’assignation.

Pour ouvrir un compte à un client, un établissement bancaire est « soumis à des obligations de vigilance » et peut donc refuser l’ouverture de ce compte s’il n’a pu procéder à ces dernières.

La Compagnie monégasque de banque « n’a pas procédé aux obligations de vigilance », explique Me Jonquet qui dénonce « une décision arbitraire qui ne résulte que de sa propre inertie ».

La demande d’ouverture d’un compte « ne portait que sur un compte de dépôt, dès lors aucun risque ne justifie un pareil refus », soutient l’avocate qui demande au tribunal « d’ordonner » à la Compagnie monégasque de banque de procéder à l’ouverture d’un compte de dépôt au profit de M. Rotenberg, assorti d’une mesure d’astreinte.

Interrogée par l’AFP, une porte-parole du gouvernement monégasque n’a souhaité faire « aucun commentaire, car c’est une affaire privée ».

Amis d’enfance du président russe Vladimir Poutine avec qui ils pratiquaient le judo, les deux frères Rotenberg ont contrôlé un temps des géants du BTP et se sont enrichis grâce à des contrats publics énormes, en particulier pour les jeux Olympiques d’hiver de Sotchi en 2014.

Boris Rotenberg possède une villa à Èze, près de Nice, qui figure sur la liste des biens gelés dans le cadre des sanctions prises par l’UE après l’invasion de l’Ukraine.

ebe/iw/bow/jg


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