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Nouveau havre « russe », les Emirats dans le viseur du gendarme anti-blanchiment

mardi 15 mars 2022 par paradisfj.info

Nouveau havre « russe », les Emirats dans le viseur du gendarme anti-blanchiment

En plein déclenchement de la guerre en Ukraine, le GAFI, l’organe international de lutte anti-blanchiment, a placé les Emirats arabes unis sur une « liste grise », au même titre que la Syrie et le Yémen.

Par Anne Drif
Publié le 15 mars 2022 à 08:14Mis à jour le 15 mars 2022 à 08:26

« Puis-je obtenir la citoyenneté des Emirats arabes unis ? » Sur « Russian Emirates », le site du magazine « lifestyle » des Russes basés dans les monarchies du Golfe, la question arrivait lundi en tête des pages vues. Facilités de vol aérien, visas, nouveaux privilèges pour les détenteurs de visa « dorés » accordés aux investisseurs ayant une double nationalité… Depuis la guerre en Ukraine, les Emirats profitent de leur non-alignement avec les sanctions internationales visant la Russie.

De quoi aussi attirer une vigilance renforcée de la part des autorités anti-blanchiment. Début mars, le GAFI, l’organe international de lutte contre le recyclage de l’argent d’activités illicites, a placé le pays du Golfe sur sa « liste grise » , au même titre que la Syrie, le Yémen et le sud Soudan ou le Mali. Un cran en dessous de la liste noire, cette liste référence les pays qui sont sous surveillance accrue du Groupe d’action financière, et qui sont forcés de combler les failles de leurs dispositifs. Lire la suite.


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