Paradis Fiscaux et Judiciaires

« Panama Papers » : plus de trente personnes poursuivies par la justice panaméenne

mercredi 26 janvier 2022 par paradisfj.info

Économie
Panama Papers

« Panama Papers » : plus de trente personnes poursuivies par la justice panaméenne

Elles sont poursuivies dans le cadre de cette gigantesque affaire de blanchiment et d’évasion fiscale. Le procès devrait se tenir en novembre

Le Monde avec AFP
Publié aujourd’hui à 06h51

Près de six ans après les révélations des « Panama Papers », plus de trente personnes sont renvoyées devant un tribunal pour leur implication présumée dans ce scandale de blanchiment et d’évasion fiscale. Des personnalités du monde entier en avaient bénéficié grâce à des avocats panaméens, a annoncé mardi 25 janvier la justice panaméenne.

Dans un communiqué, elle explique avoir « engagé des poursuites pénales contre 32 citoyens pour le délit présumé d’atteinte à l’ordre économique par blanchiment de capitaux dans l’affaire connue sous le nom de “Panama Papers” ».

Le procès devrait se tenir entre le 15 et 18 novembre 2022, a précisé la justice panaméenne. Le renvoi devant la justice de ces 32 personnes avait été demandé par le parquet panaméen en novembre 2021. Lire la suite.


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