Paradis Fiscaux et Judiciaires

Pourquoi des banques se trouvent désormais sur le banc des accusés

mardi 8 février 2022 par paradisfj.info

Justice

Pourquoi des banques se trouvent désormais sur le banc des accusés

Après Falcon Bank, c’est Credit Suisse qui est accusé de blanchiment aggravé. Jusqu’ici, ce genre d’affaires pouvait mener à des arrangements financiers, rarement à un procès

Mathilde Farine
Publié mardi 8 février 2022 à 16:57
Modifié mardi 8 février 2022 à 18:58

Falcon Bank, d’abord. La banque zurichoise comparaissait l’automne dernier devant le Tribunal pénal fédéral, accusée, comme son ancien patron, de blanchiment aggravé. Alors que le second a été acquitté, l’établissement a été jugé coupable. Des mécanismes de contrôle considérés comme insuffisants l’ont conduit à être condamné à une amende de 3,5 millions de francs et une créance compensatoire de 7 millions. Lire la suite.


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