Justice
Pourquoi des banques se trouvent désormais sur le banc des accusés
Après Falcon Bank, c’est Credit Suisse qui est accusé de blanchiment aggravé. Jusqu’ici, ce genre d’affaires pouvait mener à des arrangements financiers, rarement à un procès
Mathilde Farine Publié mardi 8 février 2022 à 16:57 Modifié mardi 8 février 2022 à 18:58
Falcon Bank, d’abord. La banque zurichoise comparaissait l’automne dernier devant le Tribunal pénal fédéral, accusée, comme son ancien patron, de blanchiment aggravé. Alors que le second a été acquitté, l’établissement a été jugé coupable. Des mécanismes de contrôle considérés comme insuffisants l’ont conduit à être condamné à une amende de 3,5 millions de francs et une créance compensatoire de 7 millions. Lire la suite.