Paradis fiscaux et judiciaires

Les douaniers italiens découvrent un chèque de 500 millions de dollars

jeudi 11 octobre 2007

Europe

Les douaniers italiens découvrent un chèque de 500 millions de dollars

AP | 11.10.2007 | 18:16

Un Italien s’est présenté à la douane de Ponte Chiasso avec un chèque de 500 millions de dollars (environ 351 millions d’euros) qu’il n’avait pas l’intention de déclarer.

Cet employé d’une grande société multinationale a été pincé mardi dernier par les douaniers italiens, ont confirmé ces derniers jeudi suite à des informations parues dans la presse.

L’homme conduisait une voiture de luxe figurant au nom de sa société.

Le chèque a été saisi car l’homme n’a pas pu verser sur place la caution exigée, soit 70 millions d’euros.

Toute personne tentant de quitter l’Italie avec plus de 10.000 euros en sa possession doit en informer la douane, expliquer d’où vient l’argent et les raisons pour lesquelles il sort du pays.

Les enquêteurs italiens tentent actuellement de déterminer l’origine de la somme d’argent qui a été découverte et la raison pour laquelle l’homme essayait d’entrer en Suisse.

© AP

Publié avec l’aimable autorisation de l’Associated Press.

Visitez le site de l’Associated Press.


Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 1185 / 567429

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site L’évasion fiscale contre les biens publics mondiaux  Suivre la vie du site L’évasion fiscale   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License