Paradis fiscaux et judiciaires

Un ex-ministre nigérian du Pétrole condamné en France

vendredi 23 novembre 2007

Un ex-ministre nigérian du Pétrole condamné en France

Par David Servenay (Rue89) 17H06 22/11/2007

Jamais un dirigeant étranger n’avait été jugé pour corruption. Les corrupteurs, dont TotalFinaElf, ont été "épargnés".

Extraits de l’article mis en ligne sur le site de Rue89.com :

Certains procès passent inaperçus. Le 7 novembre dernier, la 11e Chambre du tribunal correctionnel de Paris a rendu un jugement historique. Peu de médias l’ont relayé. Dommage, car cette décision marque un tournant dans notre approche judiciaire de la grande corruption internationale.

Jugez plutôt : à la barre (enfin, uniquement par l’entremise de son avocat), l’ancien ministre du Pétrole et des Ressources minérales du général Sani Abacha. Dan Etete, que la rumeur prétend réfugié au Royaume-Uni, a fait partie des intimes de l’ex-dictateur nigérian.

Il est poursuivi pour blanchiment aggravé : plus de 100 millions de dollars détournés en trois ans, du printemps 1995 au printemps 1998, lorsque Sani Abacha succomba à une crise cardiaque, après le plus important hold-up jamais réalisé sur les finances publiques d’un Etat africain. Au bas mot, quatre milliards de dollars détournés.

Comptes en Suisse, sociétés off-shore et bureaux à Paris...

L’histoire du Chief Dan Etete est extrêmement banale dans l’univers des majors de l’or noir. Dès qu’il arrive au pouvoir, le ministre ouvre une série de comptes en Suisse. Les deux principaux (l’un au nom de son frère, l’autre sous une fausse identité) sont ouverts à la banque Edouard Constant à Genève et à la Bank Hoffman AG à Zurich. Sous le même nom de code : "Papa". Un intermédiaire franco-suisse, Richard Granier Deferre, a une procuration sur ce dernier compte. Pour l’avocat du Nigéria, maître Marc Bensimhon, cet intermédiaire a joué un rôle clef dans les montages financiers

Parallèlement, Etete crée un réseau de sociétés off-shore : Mintabo SA à Genève, Volnay Investments Ltd et Moncaster Associated SA aux Iles Vierges britanniques. A Gibraltar, il peut compter sur d’autres relais bancaires, dont ceux offerts par le très efficace réseau du Crédit agricole Indosuez. La BNP SA (Suisse) de Genève, la Clariden Bank de Zurich et l’UBS à Londres font aussi partie de ce schéma de blanchiment. L’écran de Gibraltar s’exilera ensuite au Liban, lorsque la législation anti-blanchiment devient trop répressive.

Comme à chaque fois dans ce genre de mécanismes, les officines suisses servent de trous noirs, véritables boîtes à avaler les pots-de-vin. Les autres places financières servent, quant à elles, de lessiveuses : Londres d’abord, puis Paris, où Dan Etete a créé une petite entreprise très performante, Nour Developpment Corporation. Là aussi, une banque très spécialisée, la BGPI, filiale du Crédit agricole Indosuez, "oublie" de faire une déclaration de soupçon auprès de Tracfin. Or, entre juillet 1999 et mai 2000, la BGPI a mis à disposition de son client nigérian... 40 millions de francs.

Au premier rang des corrupteurs, TotalFinaElf

Bizarrement, dans cette procédure, le corrupteur a disparu... Or, son identité et ses multiples alias sont connus : ils remplissent l’annuaire des multinationales et des intermédiaires du pétrole. Dans ce dossier spécifique, deux sociétés ont reconnu les pratiques corruptives du gouvernement Abacha. TotalFinaElf (aujourd’hui Total) d’abord, qui avoue sans vergogne avoir versé 20 millions de dollars de pots-de-vin pour continuer à travailler dans le delta nigérian. Jean-Luc Vermeulen, polytechnicien et directeur général exploration-production de TotalFinaElf livre ces détails au juge d’instruction

Lire la suite de l’article et écouter les interviews sur le site de Rue89.com.


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