Paradis fiscaux et judiciaires

Les inculpations de clients se poursuivent

mercredi 14 avril 2010

UBS mercredi 14 avril 2010

Les inculpations de clients se poursuivent

Certains des dossiers livrés aux Etats-Unis révèlent agissements bien plus graves que la simple soustraction fiscale

L’inquiétude grandit dans les milieux bancaires suisses liés à la clientèle américaine non déclarée après deux nouvelles inculpations d’anciens clients d’UBS intervenues mercredi dernier et ce lundi. Ces deux cas portent à neuf le nombre de détenteurs de comptes suisses poursuivis pour fraude fiscale aux Etats-Unis. Tous figuraient parmi les 285 clients livrés en février 2008 par l’administration fédérale dans l’espoir de sauver UBS d’une inculpation pénale. Six d’entre eux ont plaidé coupable en offrant leur collaboration à la justice, et trois devront dire ces prochains jours quelle sera leur stratégie de défense.

Le dernier cas en date, celui d’un homme d’affaires du New Jersey inculpé lundi, montre comment UBS et des intermédiaires suisses non identifiés dans l’acte d’inculpation ont aidé leur client à extraire des bénéfices de sa société aux Etats-Unis pour alimenter un compte non déclaré. Pour plus de discrétion, le compte ouvert auprès d’UBS en 1992 avait été porté au nom d’une société ­panaméenne en 2000 à l’initiative de la banque.

Lire la suite sur le site du journal Le Temps.


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