Paradis fiscaux et judiciaires

Femme de diplomate au cœur du blanchiment

jeudi 21 février 2013

Genève

Femme de diplomate au cœur du blanchiment

Par Sophie Simon. Mis à jour à 06h44

L’épouse d’un ex-ambassadeur de Suisse recevait et distribuait des enveloppes d’argent liquide à Genève.

Les rendez-vous étaient fixés dans des hôtels de luxe genevois, la gare routière ou encore une pharmacie du quartier de Saint-Jean. Du moins selon les conversations téléphoniques interceptées par la police espagnole, entre l’épouse d’un ancien ambassadeur de Suisse, Madame G., et un membre d’un réseau de blanchiment d’argent, Malka M., révélait mercredi la RTS.

La femme du diplomate aurait réceptionné et distribué des enveloppes d’argent liquide à Genève. Une somme de 200 000 euros est évoquée dans une discussion interceptée. L’argent proviendrait de la mafia chinoise.

[...] Le procureur genevois Jean-Bernard Schmid est en charge du volet suisse de l’affaire. Deux banquiers d’HSBC et Lombard Odier ont déjà été entendus. Lire la suite sur le site de la Tribune de Genève.


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