Paradis fiscaux et judiciaires

UBS : Raoul Weil, ex-numéro 3, arrêté en Italie

mardi 22 octobre 2013

Actualités

UBS : Raoul Weil, ex-numéro 3, arrêté en Italie

Par Les Echos | 21/10 | 17:10

L’homme est recherché depuis 2008 par les Etats-Unis. Il est soupçonné d’avoir organisé l’évasion fiscale de 20.000 clients américains d’UBS, en cachant au fisc quelque 20 milliards de dollars.

Raoul Weil a fini par être rattrapé. L’ancien directeur général de la gestion mondiale d’actifs de la banque suisse UBS, recherché depuis 2008 par les Etats-Unis pour complicité présumée d’évasion fiscale, a été interpellé samedi matin en Italie, a annoncé lundi la police de Bologne. Agé de 54 ans, il résidait dans un hôtel de luxe où il s’était enregistré sous son vrai nom, lorsqu’il a été arrêté. Selon l’acte d’inculpation, de 2002 à 2007 Raoul Weil et ses complices auraient aidé leurs clients américains (de 17.000 à 20.000 selon les sources) à soustraire à la connaissance du fisc quelque 20 milliards de dollars (15 milliards d’euros).

Craintes en Suisse

En Suisse, cette arrestation suscite beaucoup d’interrogations et de craintes, notamment dans les milieux bancaires. « Raoul Weil peut dénoncer aux Etats-Unis » ses anciens collègues d’UBS, écrit le site internet Inside Paradeplatz , qui ajoute que les Etats-Unis ont attrapé avec l’ex-banquier « un gros poisson dans leurs filets ».

La Suisse va peut-être se transformer en « prison dorée » pour tous les banquiers ayant eu affaire à des clients américains et risquant des poursuites aux Etats-Unis, selon le journal zurichois Tages Anzeiger .

« Cette affaire remonte à 5 ans, et Raoul Weil a peut-être crû qu’il ne risquait plus rien, c’est pourquoi il s’est rendu en Italie » a-t-on indiqué lundi de source bancaire. Aujourd’hui, si Raoul Weil est d’accord pour être extradé vers les Etats-Unis, il risque 5 ans de prison et l’opération peut être réglée en quelques jours. S’il conteste l’extradition, cela peut prendre plusieurs mois. Lire la suite.


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