Paradis fiscaux et judiciaires

Vaste escroquerie dans une banque en Italie

lundi 24 février 2014

47 millions d’euros 24 février 2014 11:05 ; Act : 24.02.2014 11:32

Vaste escroquerie dans une banque en Italie

Des dizaines de perquisitions sont en cours ce lundi en Italie dans le cadre d’une enquête sur une arnaque portant sur 47 millions d’euros, via la Banque Monte Paschi di Siena.

La police des finances a lancé ces perquisitions dans plusieurs régions de l’Italie, à la demande du parquet de Sienne (Toscane, centre), où la plus vieille banque du monde a son siège : il s’agit de retracer des mouvements de capitaux sur divers comptes courants intitulés au nom de sociétés fiduciaires avec des sièges offshore. Onze personnes, dont d’anciens cadres de la banque et des brokers, sont concernés par l’enquête, selon l’agence Ansa.

Divers ennuis de la BMPS, autrefois l’une des banques les plus riches et prestigieuses d’Europe, ont défrayé la chronique ces dernières années en Italie. Ils remontent à son rachat en 2007 de la banque AntonVeneta à l’espagnole Santander pour 9,3 milliards d’euros, un prix jugé surévalué d’au moins 3 milliards.

Pour masquer le manque-à-gagner, l’ancienne direction est accusée d’avoir investi alors dans des produits dérivés toxiques qui ont généré d’énormes pertes. Le scandale a éclaté en 2012 précipitant le départ des dirigeants dont le numéro un de BMPS, Giuseppe Mussari, et l’ouverture d’une enquête judiciaire sur l’hypothèse de malversations autour de ces opérations.

(L’essentiel/AFP)


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