Paradis fiscaux et judiciaires

Affaire Guérini : deux Luxembourgeoises mises en examen pour "blanchiment"

samedi 22 mars 2014

Affaire Guérini : deux Luxembourgeoises mises en examen pour "blanchiment"

Marseille / Publié le Vendredi 21/03/2014 à 13H10

Véritable plongée dans les arcanes de la finance internationale, l’affaire Guérini a vu l’équipe du juge Duchaine décrypter des dizaines de comptes bancaires appartenant à des sociétés cachées dans des paradis fiscaux : Suisse, Luxembourg, Panama, Îles Vierges britanniques, Royaume-Uni, etc. Des investigations qui ont abouti en janvier à la mise en examen d’un ancien banquier suisse, qui s’était réfugié en Israël.

Il n’est pas le seul à être inquiété dans ce volet de l’enquête puisque l’on vient d’apprendre que deux Luxembourgeoises, une avocate d’affaires et une banquière, ont également été mises en examen. Elles sont suspectées de "blanchiment de fraude fiscale" et de "blanchiment d’abus de biens sociaux". Dans le cadre de leurs activités professionnelles, les deux femmes auraient aidé Alexandre Guérini et ses complices à créer des sociétés et à ouvrir des comptes bancaires.

Or, l’enquête a montré qu’il s’agissait de "structures fictives", qui n’avaient pour but que de faciliter des mouvements de fonds clandestins. L’objectif était de transférer à l’étranger des millions d’euros en échappant à l’impôt, puis de faire remonter, via des dividendes sans contrepartie réelle, une partie de ces fonds dans des sociétés appartenant à Alexandre Guérini. Lire la suite.


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