Affaire Guérini : deux Luxembourgeoises mises en examen pour « blanchiment »

Samedi 22 mars 2014

Affaire Guérini : deux Luxembourgeoises mises en examen pour « blanchiment »

Marseille / Publié le Vendredi 21/03/2014 à 13H10

Véritable plongée dans les arcanes de la finance internationale, l’affaire Guérini a vu l’équipe du juge Duchaine décrypter des dizaines de comptes bancaires appartenant à des sociétés cachées dans des paradis fiscaux : Suisse, Luxembourg, Panama, Îles Vierges britanniques, Royaume-Uni, etc. Des investigations qui ont abouti en janvier à la mise en examen d’un ancien banquier suisse, qui s’était réfugié en Israël.

Il n’est pas le seul à être inquiété dans ce volet de l’enquête puisque l’on vient d’apprendre que deux Luxembourgeoises, une avocate d’affaires et une banquière, ont également été mises en examen. Elles sont suspectées de « blanchiment de fraude fiscale » et de « blanchiment d’abus de biens sociaux ». Dans le cadre de leurs activités professionnelles, les deux femmes auraient aidé Alexandre Guérini et ses complices à créer des sociétés et à ouvrir des comptes bancaires.

Or, l’enquête a montré qu’il s’agissait de « structures fictives », qui n’avaient pour but que de faciliter des mouvements de fonds clandestins. L’objectif était de transférer à l’étranger des millions d’euros en échappant à l’impôt, puis de faire remonter, via des dividendes sans contrepartie réelle, une partie de ces fonds dans des sociétés appartenant à Alexandre Guérini. Lire la suite.

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