Paradis fiscaux et judiciaires

Un ex-procureur surveillera Credit Suisse

mercredi 25 juin 2014

Justice mardi 24 juin 2014

Un ex-procureur surveillera Credit Suisse

Par Le Temps Economie

Un magistrat américain sera chargé de surveiller les activités de Credit Suisse aux Etats-Unis, affirme mardi le « New York Times ». Il pourrait s’agir de Neil Barofsky, avocat notoirement hostile à Wall Street

Les autorités de régulation de la finance de l’Etat de New York sont sur le point d’imposer à Credit Suisse la présence dans les murs de sa filiale américaine d’un magistrat chargé de surveiller ses activités, affirme mardi le New York Times.

La banque, accusée d’avoir facilité l’évasion fiscale de ses clients américains, a conclu le 19 mai un accord dans lequel elle plaide coupable et paie 2,6 milliards de dollars d’amende.

Pour assurer cette tutelle, le choix des autorités américaines pourrait se porter sur Neil Barofsky, croit savoir le quotidien. Il s’agit d’un ancien procureur qui avait piloté le programme fédéral TARP de renflouement des banques après la crise de 2008.

Aujourd’hui associé d’un cabinet d’avocats, Neil Barofsky a montré son mépris pour certaines pratiques de Wall Street dans un livre racontant son expérience, rappelle le journal.

Aussi chez BNP Paribas

Par ailleurs, à la fin de l’an dernier, les autorités new-yorkaises ont procédé de même avec BNP Paribas. Dans ce cas, il s’agit de Shirah Neiman, conseillère du procureur fédéral du district sud de New York, ajoute le quotidien, citant des personnes proches du dossier.

La banque française est suspectée d’avoir contourné un embargo américain en permettant des opérations commerciales avec des pays comme le Soudan. Elle encourt une amende pouvant atteindre 9 milliards de dollars et d’autres sanctions.

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