Paradis fiscaux et judiciaires

BNP Paribas accusée d’avoir protégé... Oussama Ben Laden

mercredi 2 juillet 2014

BNP Paribas accusée d’avoir protégé... Oussama Ben Laden

Le Point.fr - Publié le 02/07/2014 à 16:51

La banque française aurait, en 1997, contourné l’embargo américain sur le Soudan, qui abritait alors le chef d’al-Qaida, ennemi public numéro un.

De notre correspondant à Genève, Ian Hamel

À peine les sanctions américaines sont-elles tombées sur BNP Paribas que la Suisse s’y met à son tour pour accabler la banque tricolore, qui emploie 1 700 employés dans la Confédération, dont 1 200 à Genève. "La banque s’est ainsi exposée à des risques juridiques et de réputation excessivement élevés et a de ce fait enfreint, selon le droit suisse de la surveillance, l’exigence de disposer d’une organisation adéquate", déplore l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, la Finma.

En clair, la Suisse reproche à BNP Paribas d’avoir sali la réputation immaculée de sa place financière. Les sanctions sont toutefois surtout symboliques : la Finma décide d’un renforcement des fonds propres de la banque "pour les risques opérationnels" ainsi que d’une "interdiction de deux ans d’effectuer toute opération avec des sociétés et personnes concernées par des sanctions américaines ou européennes".

[...] À partir de 1997, "pratiquement toutes les banques soudanaises d’importance avaient leur compte en dollars ouvert auprès de l’antenne genevoise de BNP Paribas", révèlent les documents de la justice américaine (il s’agit en fait de Paribas, qui a été rachetée par la BNP en 1999). De quoi très sérieusement affaiblir l’embargo américain contre le Soudan, décrété par l’administration Clinton. BNP Paribas (Suisse) avait même créé un bureau spécial, baptisé GC8, pour gérer ce business clandestin avec les banques et les sociétés soudanaises...

Khartoum serait ainsi devenue pendant des années une "source majeure d’activité" pour BNP Paribas à Genève. La Finma constate que l’établissement français "a effectué des transactions pour des clients soudanais via des comptes ouverts auprès de banques tierces aux États-Unis". "Les transactions étaient alors menées via ces banques correspondantes contactées entre-temps par BNP Suisse. Ainsi, le fait que ces transactions impliquaient des clients soudanais restait inconnu pour la banque américaine." Lire la suite.


Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 356 / 523099

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site La Corruption  Suivre la vie du site Corruption économique  Suivre la vie du site LES BANQUES  Suivre la vie du site BNP PARIBAS   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License