Paradis fiscaux et judiciaires

UBS mis en examen à Paris pour blanchiment de fraude fiscale

mercredi 23 juillet 2014

Justice 19:42

UBS mis en examen à Paris pour blanchiment de fraude fiscale

Agences

UBS a été mis en examen mercredi à Paris. Le numéro un bancaire helvétique est accusé de blanchiment aggravé de fraude fiscale dans une affaire de démarchage illicite de riches clients français invités à placer leur argent en Suisse

La banque, qui était déjà mise en examen pour démarchage illicite de clients en France, a en outre vu sa caution portée à 1,1 milliard d’euros, a précisé la même source.

Dans cette enquête, UBS est soupçonnée d’avoir permis à ses commerciaux suisses de démarcher des clients en France, en violation de la législation, et d’avoir mis en place une double comptabilité pour masquer des mouvements de capitaux entre la France et la Suisse.

La mise en examen de blanchiment aggravé de fraude fiscale vise des faits présumés commis entre 2004 et 2012, a précisé la source judiciaire.

Les investigations avaient été lancées notamment après des dénonciations d’anciens salariés.

La banque, qui était soumise à 2,875 millions d’euros de caution, doit verser le restant de la somme, soit plus d’un milliard d’euros, avant le 30 septembre.

Selon la source judiciaire, cette nouvelle caution correspond à « 42,6% de la dernière année de bénéfices après impôts » et à « 2,8% des fonds propres d’UBS ».

Le parquet de Paris avait requis un montant similaire, a-t-on précisé.

Cette inculpation intervient alors que le quotidien économique français Les Echos a annoncé dans son édition mercredi que l’hypothèse, un temps envisagée, d’une solution négociée, par le biais notamment d’une procédure de « plaider-coupable », avait été écartée


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