Paradis fiscaux et judiciaires

Espirito Santo : les regards se tournent vers la Suisse

jeudi 21 août 2014

Place financière | Publié 20/08/14 13:09

Débâcle financière

Espirito Santo : les regards se tournent vers la Suisse

L’enquête sur les manipulations financières ayant mené le groupe portugais à la débâcle ne s’oriente pas seulement vers le Luxembourg, où sont logées les principales holdings, mais aussi vers la Confédération helvétique.

La confusion règne dans l’affaire Espirito Santo, groupe financier portugais dont les principales holdings – basées au Luxembourg – font l’objet de demandes de placement en redressement judiciaire. Les comptes de l’une d’entre elles, Espirito Santo International (ESI), avaient été manipulés, pour un montant dépassant largement le milliard d’euros, et la manœuvre avait amplement participé à la déconfiture de la deuxième banque portugaise, Banco Espirito Santo (BES), dont elle détient 20,1% du capital.

[...] Credit Suisse courtier

Le Credit Suisse Group est dorénavant évoqué par le quotidien financier américain. La banque helvétique aurait rassemblé les titres émis par les véhicules d’investissement offshore du groupe Espirito Santo pour les céder aux clients de BES. Or, si Credit Suisse admet avoir participé à l’élaboration des titres financiers (via trois Special Purpose Vehicle [SPV] : Top Renda, EuroAforro Investments et Poupanca Plus Investments), il nie les avoir distribués.

[...] Une enquête judiciaire est parallèlement ouverte au Grand-Duché pour infractions au droit des sociétés. Elle concerne les trois holdings ESI, Rio Forte et ESFG. La demande de placement en gestion contrôlée de la holding ESI a été jugée recevable par le tribunal de commerce le 21 juillet. On saura le 8 octobre si le redressement judiciaire est accepté. Lire la suite sur le site du journal Paperjam.


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