Paradis fiscaux et judiciaires

Isabelle Balkany a payé un million d’euros pour rester libre

samedi 30 août 2014

Isabelle Balkany a payé un million d’euros pour rester libre

Le Monde.fr avec AFP | 30.08.2014 à 11h56 • Mis à jour le 30.08.2014 à 12h15

Un million d’euros pour rester libre. Isabelle Balkany, mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, a payé sa caution afin de ne pas être placée en détention. Samedi 30 août, son avocat, Me Grégoire Lafarge a confirmé ce paiement sans donner plus de précisions. Mme Balkany reste sous contrôle judiciaire.

La date butoir pour payer la somme était fixée à la fin août. La cour d’appel de Paris avait confirmé le 3 juillet la caution d’un million d’euros ainsi que l’interdiction de quitter le territoire français. La caution fait partie du contrôle judiciaire imposé à l’épouse et première adjointe du maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, lors de sa mise en examen, le 22 mai, par les juges du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. Son avocat l’avait alors qualifiée de « prépunitive » et avait déposé un recours.

UNE ENQUÊTE SUR DEUX MAISONS

Les juges Renaud van Ruymbeke et Patricia Simon enquêtent sur les véritables propriétaires de deux villas où réside régulièrement le couple Balkany et d’éventuelles dissimulations au fisc. Concernant l’une de ses deux villas, à Saint-Martin aux Antilles, Isabelle Balkany a admis devant les enquêteurs qu’elle en était propriétaire depuis 1997 et qu’elle était « l’ultime ayant-droit de la société » propriétaire du bien.

Son avocat a déclaré qu’elle avait été acquise avec des « fonds parfaitement licites » mais qu’elle n’avait « pas été régulièrement déclarée » et que l’« ISF n’a pas été réglé ». Les enquêteurs soupçonnent aussi le couple d’être le véritable propriétaire de l’autre villa, à Marrakech. Lire la suite.


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