Paradis fiscaux et judiciaires

Patrick Balkany entendu pour blanchiment de fraude et corruption

mardi 21 octobre 2014

Patrick Balkany entendu pour blanchiment de fraude et corruption

mardi 21 octobre 2014 15h16

PARIS (Reuters) - Patrick Balkany, député-maire UMP de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), a été entendu mardi par des juges en vue d’une possible mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de corruption, a-t-on appris de source judiciaire.

Selon Le Monde.fr, les juges d’instruction Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon disposent de documents précis relatifs à la responsabilité de ce proche de Nicolas Sarkozy dans l’organisation d’un système d’évasion fiscale.

Trois notes de Tracfin, cellule française de lutte contre le blanchiment, évoquent un "schéma sophistiqué de fraude" et détaillent le train de vie du parlementaire ainsi qu’un écheveau de sociétés écrans et comptes offshore, précise le quotidien.

Le témoignage d’un industriel belge aurait permis aux juges de découvrir l’origine des fonds alimentant les divers comptes attribués au couple Balkany et provenant d’un rôle d’intermédiaire dans des contrats en Afrique, ajoute-t-il.

L’enquête pour blanchiment de fraude fiscale visant Patrick Balkany avait été élargie en septembre à des faits de corruption présumée, a-t-on appris mardi de source judiciaire.

Selon Mediapart, qui citait des sources proches du dossier, "les virements bancaires dénoncés par Tracfin, dont certains ont transité par Singapour, évoquent le versement de commissions sur des contrats à l’international, notamment en Afrique, où Patrick Balkany a beaucoup voyagé ces dernières années, ainsi que sur des marchés publics passés à Levallois-Perret".

Isabelle Balkany, son épouse, et Jean-Pierre Aubry, son ex-directeur de cabinet, ont été mis en examen le 22 mai pour blanchiment de fraude fiscale.

(Gérard Bon, édité par Sophie Louet)

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