Paradis fiscaux et judiciaires

Un oligarque basé à Genève sous enquête américaine

vendredi 7 novembre 2014

Justice

Un oligarque basé à Genève sous enquête américaine

Par Roland Rossier. Mis à jour à 08h17

Des procureurs de New York se penchent sur les activités du milliardaire russe Guennadi Timchenko.

Des procureurs de l’Etat de New York, ainsi que le Département américain de la justice, auraient ouvert une enquête pour blanchiment à l’encontre de l’oligarque russe Guennadi Timchenko, qui réside à Genève.

Selon le Wall Street Journal, les limiers américains reprocheraient au milliardaire russe d’avoir fait transférer des fonds douteux en utilisant le système financier américain. Selon le journal new-yorkais, les enquêteurs s’intéressent aux prix pratiqués par Gunvor, une société cofondée en 2000 par l’oligarque, et vendue par Guennadi Timchenko en mars 2014. Ce dernier est désormais à la tête d’un autre conglomérat, le Volga Group. Lire la suite sur le site de La Tribune de Genève.


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