Paradis fiscaux et judiciaires

Le Crédit mutuel-CIC est visé par une enquête pour évasion fiscale

lundi 22 décembre 2014 par marieagnes

JUSTICE
Enquête

Le Crédit mutuel-CIC est visé par une enquête pour évasion fiscale

22 décembre 2014 | Par Geoffrey Livolsi

Après l’ouverture d’une enquête en novembre 2013 à Monaco pour blanchiment d’argent concernant l’une de ses filiales suisses de private banking, la banque Pasche, les soupçons se rapprochent de la maison mère.

Les ennuis s’accumulent pour le groupe français Crédit mutuel-CIC, deuxième banque de détail française. Après l’ouverture d’une enquête en novembre 2013 à Monaco pour blanchiment d’argent concernant l’une de ses filiales suisses de private banking, la banque Pasche – dont Mediapart a dévoilé le système d’organisation de fraude fiscale et de blanchiment d’argent en cours au sein de l’établissement dans une série d’articles en juin dernier (à lire ici) –, les soupçons se rapprochent de la maison mère.

Lire aussi A Monaco, les fraudes de la banque Pasche Par christophe Gueugneau Gardes à vue dans l’affaire Pasche à Monaco Par Geoffrey Livolsi

Dans un courrier daté ...Lire la suite sur le site de Médiapart.


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