Paradis fiscaux et judiciaires

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jeudi 19 février 2015 par marieagnes

Secret bancaire : les parlementaires fédéraux s’intéressent aussi au cas HSBC

19 Février 2015

Par AWP Les parlementaires fédéraux se penchent aussi sur le cas HSBC Private Bank (Suisse) pour en savoir plus sur le contrôle exercé sur cette banque par la FINMA.

Affaire HSBC

Les parlementaires fédéraux se penchent aussi sur le cas HSBC Private Bank (Suisse). La commission de gestion du Conseil des Etats veut en savoir plus sur le contrôle exercé sur cette banque par l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA).

La commission a pris sa décision après les révélations faites dans la presse et la veille de la perquisition menée par la justice genevoise dans les locaux de l’établissement bancaire. Elle souhaite discuter avec la FINMA afin d’obtenir des informations de première main. Elle décidera ensuite si elle doit intervenir, a-t-elle communiqué jeudi.

Outre dans celui du Ministère public genevois, HSBC Private Bank (Suisse) est dans le collimateur de la justice de plusieurs pays européens. La pression s’est accentuée sur cette banque il y a dix jours après les révélations faites dans le cadre de l’enquête SwissLeaks. Celle-ci s’appuie sur les données volées en 2007 par Hervé Falciani, un ancien employé de l’établissement.

Les fichiers intègrent des informations sur plus de 106’000 clients originaires d’environ 200 pays de la filiale suisse d’HSBC. Y figurent, outre des cas d’évasion fiscale, les noms de Saoudiens soupçonnés d’avoir financé Oussama Ben Laden dans les années 2000, de barons de la drogue, de trafiquants d’armes et de diamantaires véreux.

Le fait que des opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme aient pu avoir lieu en Suisse a été vivement critiqué. Certains ont dénoncé l’inactivité des autorités de contrôle.


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