Paradis fiscaux et judiciaires

France : Enquête : sur une filiale suisse du Crédit Mutuel-CIC

lundi 16 mars 2015 par marieagnes

France : Enquête : sur une filiale suisse du Crédit Mutuel-CIC

16/03/15 à 18:28 - Reuters

PARIS, 16 mars (Reuters) - Le Parquet national financier a ouvert le 16 février une information judiciaire visant la Banque Pasche, filiale suisse du Crédit Mutuel-CIC, a-t-on appris lundi de source judiciaire.

Selon le magazine Challenges, qui a révélé l’information, le dossier porte sur des soupçons de démarchage illicite de clients français et de blanchiment de fraude fiscale.

Sollicité par Reuters, le parquet financier (PNF) s’est refusé à tout commentaire.

"Nous n’avons pas été interrogés, ni par les autorités fiscales, ni par les autorités judiciaires", a dit à Reuters un porte-parole du Crédit Mutuel qui n’a pas souhaité faire davantage de commentaire.

En décembre, le PNF avait saisi la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) à la suite de soupçons de fraudes fiscales concernant cet établissement financier.

Selon Mediapart, la banque était suspectée par les services de Bercy d’avoir organisé un système d’évasion fiscale via sa filiale genevoise, la Banque Pasche.

(Chine Labbé, édité par Dominique Rodriguez)


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