Paradis fiscaux et judiciaires

Que faisait à Roissy un proche de Sassou Nguesso avec 182 000 euros en poche ?

lundi 18 mai 2015 par marieagnes

Enquête

Que faisait à Roissy un proche de Sassou Nguesso avec 182 000 euros en poche ?

Par Xavier Monnier

LE MONDE Le 18.05.2015 à 14h35

Trader pétrolier proche de la présidence du Congo Brazzaville, grand ordonnateur du Forum Forbes Afrique qui a vu la capitale congolaise accueillir Nicolas Sarkozy à l’été 2014, Lucien Ebata, 46 ans, a intégré ces dernières années le gotha des Africains qui comptent. Sa surface médiatique ne lui évite toutefois pas certains désagréments.

Selon des documents que Le Monde Afrique a pu consulter, l’aspirant tycoon a été intercepté, le 24 janvier 2012, à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, porteur de 182 000 euros en espèces, non déclarés lors de son passage en douane. L’oubli a déclenché une enquête du parquet de Bobigny (93) sur des soupçons de blanchiment de fonds et de non-respect de la législation sur le transport de fonds.

[...] Quant à la provenance de cet argent, il s’agissait, selon l’homme d’affaires congolais, d’un retrait de 400 000 euros et d’un autre de 40 000 dollars effectués à la banque KBL Monaco où sa société, Orion Oil & Gaz Group, domiciliée en Suisse et spécialisée dans le trading pétrolier, possède un compte.

[...] Les enquêteurs ont pointé 29 transferts physiques d’espèces entre Monaco et la France de 2009 à 2012, pour un montant de près de 4 millions d’euros qu’Ebata attribue à « des frais ».

« Il ne s’agit pas de dépenses structurées, a répondu l’homme d’affaires. Il s’agit sûrement de sommes payées à plusieurs prestataires » du holding Orion. La structure « chapeaute une douzaine de sociétés, décrit-il aux policiers. Notre activité principale est la commercialisation de pétrole brut ou raffiné et de produits pétroliers. Mais nous faisons également de la location d’avions, de voitures… L’année dernière, le chiffre d’affaires était d’environs 1,1 milliard de dollars pour un résultat net de 156 millions de dollars. Je suis l’actionnaire majoritaire à 99 %. » L’audition de M. Ebata pourrait intéresser d’autres procédures judiciaires en cours.

[...] De fait, la justice française s’intéresse déjà à un partenaire d’affaires de Lucien Ebata. Installé en Suisse, Philippe Chironi, de nationalité française, est, selon le registre du commerce helvète, cofondateur d’Orion et administrateur de Forbes Afrique Médias Holding, deux sociétés immatriculées dans le Canton de Vaud, au bord du lac Léman, et dont Lucien Ebata est le dirigeant.

Philippe Chironi fait en particulier l’objet d’un réquisitoire supplétif du parquet national financier, daté du 17 décembre 2014 pour son rôle dans le montage de société offshore au service du clan Sassou Nguesso, notamment à San Marin.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/18/que-faisait-a-roissy-un-proche-de-sassou-nguesso-avec-182-000-euros-en-poche_4635568_3212.html#DfGByz434TWjmmFy.99


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