Blanchiment : deux mises en examen dans l’affaire Pasche à Monaco
Banques Confidentiel
Blanchiment : deux mises en examen dans l’affaire Pasche à Monaco
03 juin 2015 | Par Geoffrey Livolsi
Deux anciens responsables de la banque Pasche Monaco, filiale du Crédit-Mutuel-CIC, ont été mis en examen par la justice de la principauté, dans le cadre de l’enquête ouverte sur des faits de blanchiment.
Deux anciens dirigeants de la banque monégasque Pasche, filiale à 100 % du Crédit Mutuel-CIC jusqu’en novembre 2013, ont été mis en examen, le 12 mai, pour omission de déclaration de soupçon de blanchiment auprès des autorités compétentes, selon nos informations. C’est une décision judiciaire rare dans la principauté. En septembre 2013, le parquet de Monaco avait ouvert une information judiciaire pour blanchiment d’argent, suite aux dénonciations de trois anciens salariés de la banque Pasche, licenciés quelques mois plus tôt pour avoir alerté en interne des dérives de leur hiérarchie.
Aujourd’hui, le juge d’instruction Pierre Kuentz, en charge du dossier, suspecte l’ancien directeur de la banque, Jurg Schmid, et son ... Lire la suite sur le site du journal Médiapart.
paradisfj.info
Articles de cet auteur
- L’évasion fiscale fait perdre aux Etats 427 milliards de dollars par an
- Financements libyens : dans les coulisses de la « rétractation » de Takieddine
- Les grandes entreprises françaises restent solidement ancrées dans les paradis fiscaux
- Prothèses mammaires PIP : jugement en mai en France sur la responsabilité de TÜV
- France/prothèses mammaires PIP : réexamen de la responsabilité de l’allemand TUV Rheinland
- [...]
fr
La Corruption
Corruption économique
LES BANQUES
CIC
La banque Pasche
?
Site réalisé avec SPIP 3.2.3 + AHUNTSIC
