Paradis fiscaux et judiciaires

L’ancien banquier d’UBS Raoul Weil inculpé

vendredi 9 octobre 2015 par marieagnes

L’ancien banquier d’UBS Raoul Weil inculpé

Fraude fiscale La banque suisse et sa filiale française sont également mises en examen dans ce dossier.

L’ancien haut responsable d’UBS Raoul Weil a été mis en examen par les juges français enquêtant sur un système d’évasion fiscale que la banque suisse est soupçonnée d’avoir organisé, ont annoncé jeudi des sources concordantes.

L’ex-banquier a été mis en examen fin septembre pour blanchiment de fraude fiscale et démarchage illicite, a-t-on précisé de sources proches du dossier et judiciaire. Le numéro un bancaire helvétique et sa filiale française sont également mises en examen dans ce dossier.

Une caution de 200’000 euros (218’000 francs) a été imposée à Raoul Weil, mis en examen pour des faits présumés qui auraient été commis entre 2004 et 2008 quand il supervisait le département international de la banque et gérait la division des fortunes offshore d’UBS.

Raoul Weil « conteste avec force et de manière bien fondée les deux chefs de mise en examen. Il va faire en sorte de faire valoir qu’il n’y a pas de charges sur les deux chefs de prévention qui lui sont reprochés », ont réagi ses avocats Jean-Yves Dupeux et Xavier Autin.

L’enquête avait été lancée après la dénonciation d’anciens salariés, sur un système de double comptabilité permettant de noter les ouvertures de comptes non déclarées en Suisse réalisées par des commerciaux en France.

Caution record

Des documents récemment remis par l’Allemagne aux juges français permettent d’évaluer à environ 13 milliards de francs les avoirs de clients français dans la banque en 2008, a rapporté une source proche du dossier.

D’autres documents arrivés d’Allemagne ont renforcé les soupçons des enquêteurs sur le fait que les dirigeants d’UBS avaient connaissance qu’une partie de ces avoirs relevait de la fraude fiscale.

Les juges ont imposé une impressionnante caution de 1,1 milliard d’euros à la maison mère, UBS, que celle-ci a contestée en vain jusqu’à la Cour de cassation.

Raoul Weil avait été acquitté début novembre 2014 aux Etats-Unis lors de son procès pour aide à l’évasion fiscale. Il était accusé d’avoir joué un rôle actif dans l’immense fraude fiscale ayant permis à 20’000 riches clients américains d’échapper au fisc en dissimulant quelque 20 milliards de dollars.

(afp/nxp)

(Créé : 08.10.2015, 20h40)


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