Paradis fiscaux et judiciaires

Libye : où sont passés ces milliards de Kadhafi toujours pas rendus ?

mercredi 13 janvier 2016 par marieagnes

Le Point Afrique - Publié le 13/01/2016 à 11:47 - Modifié le 13/01/2016 à 12:04

Libye : où sont passés ces milliards de Kadhafi toujours pas rendus ?

Ancien ministre du Pétrole de Kadhafi, Choukri Ghanem, mort noyé à Vienne en avril 2012, était l’un des gardiens des secrets du régime libyen. Le Point Afrique a retrouvé quelques-uns de ses placements financiers.

Par Ian Hamel, de retour de Vienne (Autriche)

À 70 ans, ne sachant pas nager, Choukri Ghanem, ancien ministre libyen du Pétrole et ancien président de la National Oil Corporation, se serait-il imprudemment trop penché pour admirer le Danube un soir à Vienne ? Le lendemain, on l’a retrouvé tout habillé flottant dans les eaux troubles du fleuve. C’est du moins la thèse retenue par les autorités autrichiennes, peu pressées de plonger leur nez dans un dossier apparemment plutôt embarrassant. Comme l’a rappelé le journal Die Presse, la Libye a longtemps financé le Parti de la liberté de Jörg Haider, une organisation d’extrême droite. Choukri Ghanem était l’un des gardiens des secrets du régime libyen, du temps de Muammar Kadhafi. Mais il avait brutalement fait défection en juin 2011, alors que le Printemps arabe rattrapait Tripoli.

Alors qu’il s’est noyé le 29 avril 2012, un mois avant, le 30 mars, la justice helvétique ouvrait une instruction à l’encontre de son fils, Mohamed Ghanem, pour « blanchiment d’argent » et « corruption d’agents publics ». Les magistrats ont bloqué le compte ouvert à l’UBS par Mohamed, au nom de la société Goldent Petal, domiciliée aux îles Vierges, dans les Caraïbes. C’est le début d’une procédure, en cours d’instruction, comme nous l’a confirmé Nathalie Guth, du ministère public de la Confédération, à Berne.

Deux sociétés en Suisse, une aux Pays-Bas

Le dictateur libyen ne se contentait pas d’amasser des milliards dans de grands coffres, il multipliait les placements. La Lybian Investment Authority (LIA) avait notamment investi dans une société norvégienne Yara, championne dans la production de fertilisants. L’argent passait par deux filiales de Yara à Genève, Balderton Fertilisers SA et Yara Switzerland Ltd. Le journaliste tessinois Federico Franchini, dans le mensuel La Cité, tente de suivre la trace de quelques-unes de ces sociétés qui permettaient d’évacuer la manne du pétrole libyen. Il découvre ainsi l’entreprise Nitrochem, dans le demi-canton de Bâle-Campagne, filiale d’Ameropa, numéro deux mondial de la production d’ammoniaque. Retenons également les transferts entre Mohamed Ghanem et la société néerlandaise Palladyne International Asset Management, établie aux Pays-Bas et administrée par Ismael Abudher, mari de Ghada Ghanem, la sœur de Mohamed et la fille de Choukri Ghanem, l’ancien ministre libyen du Pétrole, mort noyé dans le Danube, à Vienne. Lire la suite.