Paradis fiscaux et judiciaires

Des perquisitions menées chez Bernard Squarcini, ex-patron de la DCRI

dimanche 10 avril 2016 par marieagnes

Des perquisitions menées chez Bernard Squarcini, ex-patron de la DCRI

LE MONDE | 09.04.2016 à 15h16 • Mis à jour le 09.04.2016 à 18h59 | Par Simon Piel

Des perquisitions ont été réalisées, vendredi 8 avril, au domicile parisien de Bernard Squarcini, ancien patron de la Direction générale de la sécurité intérieure (DCRI) ainsi que dans les locaux de LVMH – loués par M. Squarcini qui est consultant pour le groupe. Les policiers de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclcif) agissait dans le cadre de trois commissions rogatoires des juges financiers Serge Tournaire et Aude Buresi. A l’issue de ces perquisitions, deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Paris. L’une pour recel de violation du secret professionnel, l’autre pour compromission.

Les magistrats sont à la recherche de documents qui pourraient utilement permettre d’avancer sur plusieurs enquêtes en cours.

En premier lieu, celle qui porte sur le financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Les enquêteurs cherchent à déterminer le rôle qui aurait pu être le sien dans l’exfiltration en 2012 de l’ancien argentier du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, Bechir Saleh.

Dans une autre enquête dont les juges sont saisis depuis le 3 mars 2015 pour des faits de violation du secret de l’instruction et entrave aux investigations, l’ancien patron de la DCRI est soupçonné d’avoir mis sur écoutes un policier du service des courses et jeux alors même que ce dernier enquêtait sur le cercle de jeu Wagram.

Enfin, la troisième commission rogatoire est liée à une enquête portant sur le groupe français Pefaco, sis à Barcelone, spécialisé dans l’hotellerie et le jeu. Cette société est très bien implantée en Afrique. Une information judiciaire avait été ouverte le 15 novembre 2013 pour corruption et blanchiment. Elle a depuis été élargie à corruption d’agent public étranger.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/04/09/des-perquisitions-menees-chez-bernard-squarcini-ex-patron-de-la-dcri_4899304_3224.html#Aig4d7S8zq8yyZlo.99


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