Paradis fiscaux et judiciaires

"Panama Papers" : perquisition dans les bureaux de Mossack Fonseca au Pérou

mardi 12 avril 2016 par marieagnes

"Panama Papers" : perquisition dans les bureaux de Mossack Fonseca au Pérou

Par AFP , publié le 11/04/2016 à 22:21 , mis à jour à 22:21

Lima - Les autorités fiscales du Pérou ont perquisitionné lundi la filiale du cabinet panaméen Mossack Fonseca, au coeur du scandale mondial des "Panama Papers", pour y saisir des documents dans le cadre de l’enquête sur le vaste système d’évasion fiscale mis au jour.

"C’est une démarche pour saisir des documents comptables et fiscaux. Nous allons vérifier la documentation physique et informatique pour nous aider dans l’enquête", a expliqué à la presse le représentant de l’administration nationale des impôts (Sunat), Percy Diaz.

Les autorités sont arrivées aux bureaux de Mossack Fonseca, situés dans le quartier huppé de San Isidro à Lima et juste en face de l’ambassade du Panama, avec plusieurs véhicules pour emporter les documents saisis.

La Sunat a constitué la semaine dernière une équipe spéciale, dédiée à cette enquête, afin de "déterminer l’existence de possibles cas d’évasion et de fraude fiscales", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

"Oui, nous allons collaborer avec les autorités", a assuré à la presse la représentante légale du cabinet d’avocats au Pérou, Monica de Ycaza Clerc, présente lors de la perquisition.

Plusieurs personnalités ou entreprises du Pérou ont été éclaboussées par le vaste scandale des "Panama Papers", révélé via une fuite massive de documents diffusée le 3 avril par 100 journaux à travers la planète.

Deux importants donateurs de la campagne présidentielle de la candidate de droite Keiko Fujimori, arrivée dimanche largement en tête du premier tour, sont cités dans ces documents.

A l’échelle mondiale, les "Panama Papers" ont mis au jour des avoirs dans des paradis fiscaux de 140 responsables politiques, de stars du football ou de célébrités.

Parmi les quelque 11,5 millions de documents provenant du cabinet Mossack Fonseca apparaissent des noms de l’entourage des présidents russe Vladimir Poutine, chinois Xi Jinping, syrien Bachar al-Assad, du footballeur argentin Lionel Messi, de Michel Platini, du cinéaste Pedro Almodovar.


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