Paradis fiscaux et judiciaires

« Le Luxembourg conserve un talon d’Achille »

mardi 19 avril 2016 par marieagnes

En marge des Panama Papers

« Le Luxembourg conserve un talon d’Achille »

06 Avril 2016 15:46
Par Camille Frati

Le rôle joué par les intermédiaires financiers basés au Luxembourg dans la création de milliers de sociétés offshore prête à réfléchir.

Ancien auditeur interne, le Français Jérôme Turquey a collaboré à deux ouvrages d’Éric Vernier, « Techniques de blanchiment et moyens de lutte » (2013) et « Fraude fiscale et paradis fiscaux » (2014). Revenant sur les fameuses sociétés offshore domiciliées par le cabinet d’avocat panaméen Mossack Fonseca, il rappelle que le Luxembourg ne sort pas blanchi du scandale.

[...] le Luxembourg conserve un talon d’Achille : justement le quatrième critère de l’OCDE sur les sociétés écrans. Quand on regarde le Mémorial C (qui regroupe les documents relatifs aux entreprises et associations du Luxembourg), c’est très frappant de voir le nombre de sociétés qui ont recours aux Îles Vierges britanniques ou au Panama. J’ai dit au responsable de l’Institut des réviseurs d’entreprises que cela portait atteinte à l’ensemble de la profession. » Lire la suite.


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