Paradis fiscaux et judiciaires

La piste des fonds Kirchner passe par la Suisse

vendredi 13 mai 2016 par marieagnes

La piste des fonds Kirchner passe par la Suisse

La justice argentine a envoyé une demande de coopération aux autorités helvétiques visant le présumé trésorier occulte de l’ancien couple présidentiel. Il aurait blanchi 55 millions d’euros via une société luganaise

[...] C’est que la piste de l’argent K est longue et tortueuse. Lázaro Báez est soupçonné d’avoir organisé l’évasion, au détriment de l’État argentin, de 55 millions d’euros (environ 60 millions de francs) dans un jet privé jusqu’en Uruguay, puis d’avoir transféré une partie de cette somme – via des sociétés offshore caribéennes – sur des comptes genevois de Lombard Odier et J. Safra Sarasin. Une enquête menée par le Ministère public de la Confédération (MPC) pendant 20 mois n’avait pas permis de « déterminer si les fonds sont d’origine corruptive », selon le document émis par le MPC. L’affaire est classée en décembre 2014 et le séquestre des avoirs est levé. La Confédération rend 15 millions d’euros à la fondation de la famille Báez et prend à sa charge les frais de procédure. Lire la suite.


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