Paradis fiscaux et judiciaires

Corruption : Washington veut saisir 1 milliard de dollars d’un fonds malaisien

mercredi 20 juillet 2016 par marieagnes

Corruption : Washington veut saisir 1 milliard de dollars d’un fonds malaisien

AFP
Mercredi, 20 juillet 2016 09:26 MISE à JOUR Mercredi, 20 juillet 2016 09:31

Les États-Unis ont lancé mercredi une offensive judiciaire pour récupérer plus d’un milliard de dollars d’actifs liés à un vaste scandale de corruption impliquant le fonds souverain malaisien 1MDB présidé par le Premier ministre du pays Najib Razak.

Ces actifs localisés aux États-Unis sont soupçonnés d’avoir été acquis à la faveur de détournements massifs, qui sont au coeur d’enquêtes dans plusieurs pays et ont conduit le fonds 1Malaysia Development Berhad au bord de la faillite.

Selon le Wall Street Journal, ces fonds ont notamment été utilisés par des proches de M. Razak pour acquérir des appartements de luxe à New York, des toiles de Van Gogh et les droits du film « Le Loup de Wall Street » réalisé par Martin Scorsese.

Dans un bref communiqué, le ministère américain de la Justice (DoJ) évoque une « conspiration internationale visant à blanchir des fonds détournés » au détriment de ce fonds malaisien. Il prévoit de détailler son offensive dans le courant de la journée.

Le milliard de dollars ciblé par les autorités américaines ne représente qu’une portion de ce qui aurait été détourné de 1MDB, créé en 2009 et qui affichait en 2014 une dette abyssale de 11 milliards, creusée à coups d’acquisitions opaques.

Le scandale a éclaboussé le Premier ministre malaisien qui aurait, selon plusieurs articles de presse, reçu plus d’un milliard de dollars sur ses comptes personnels en provenance de 1MDB, ce que le fonds a nié.

Les enquêteurs américains s’intéressent également au rôle de Goldman Sachs, cherchant à déterminer si la banque d’affaires américaine n’a pas omis d’avertir les autorités de transactions suspectes.


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